4年前“承興系”公司引發(fā)的300億詐騙案，近期再起波瀾。

 

12月4日，京東通過微博“京東發(fā)言人”發(fā)布“關于諾亞財富惡意起訴京東、誤導投資人和公眾的聲明”。

 

京東表示，近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。

 

京東稱，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直至爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務。

 

隨后，歌斐資產(chǎn)發(fā)布聲明稱，已關注到京東集團于2023年12月4日發(fā)布的關于公司的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。歌斐資產(chǎn)表示，該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關鍵時刻，對京東集團突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼吁，京東集團可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。歌斐資產(chǎn)稱，聲明中“諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金......”等描述嚴重失實，已侵犯了公司名譽，公司將采取法律措施，維護自身合法權益。

 

上海市第二中級人民法院出具的一審判決書顯示，經(jīng)審理查明，2015年2月至2019年6月，承興系公司利用其與京東公司、蘇寧公司開展采購業(yè)務的供應鏈貿(mào)易背景，以應收賬款債權轉(zhuǎn)讓及回購等方式進行融資。

 

據(jù)上述判決書，融資過程中，羅靜、羅嵐安排承興系公司使用羅嵐私刻的京東和蘇寧公司印章，偽造購銷合同等融資所需資料，虛構承興系公司對京東公司、蘇寧公司的應收賬款，先后與湘財證券、上海諾亞旗下的上海歌斐、云南信托、安徽眾信等公司簽訂應收賬款轉(zhuǎn)讓及回購合同、保理合同等合同。在羅靜、羅嵐的指使下，多人參與合同的簽訂、履行，在京東公司、蘇寧公司辦公場所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面簽合同；向被害單位展示虛假的京東公司網(wǎng)頁、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購銷合同等資料；攔截被害單位寄給京東公司、蘇寧公司的債權轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位；開設賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使被害單位對應收賬款及債權轉(zhuǎn)讓信以為真并按照合同給付錢款。

 

案件有多處細節(jié)較為離奇。根據(jù)一審判決書，經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，法院予以確認的證據(jù)證明承興系公司在融資過程中使用了詐騙方法。2018年6月，方建華（諾亞員工）等人赴京東公司訪談時，由王珺（承興系公司銷售經(jīng)理）提供訪客碼，由崔穎（系假冒京東公司員工，見后文）接待。2019年4月，方建華和安徽眾信馬團結、梁紅麗等人在京東C座2樓過道里訪談了崔穎，事后知道這個崔穎系假冒的。

 

據(jù)判決書，2019年6月17日，王珺向劉智超（京東公司員工）要了6個人的邀請碼以進入京京公司大樓。劉華（承興系公司員工）發(fā)微信給張曉宇（京東公司員工）要預約碼稱感受618的氣氛，張曉宇給了其預約碼，次日儲旭（京東員工）從承興公司的合作方得知有人冒充其身份。于璐璐（京東公司員工）未收到諾亞公司、上海歌斐的快遞。真正的崔穎不知道諾亞公司，也未在2019年4月3日與承興公司、諾亞公司見面。

 

證人高春雨的證言，證實趙遵記（承興系公司員工）以報單號形式從負責京東公司快遞寄送的EMS快遞員高春雨處獲取快遞，快遞中于璐璐的電話是空號，趙遵記旁邊微信名“華華劉”的女士自稱于璐璐，微信名“海闊天容”的趙遵記有時還直接讓高春雨將快遞寄到指定地址或從京東公司為地址寄出快遞。

 

趙遵記供述，2017年年中開始，趙遵記與王珺、劉華經(jīng)商議后多次由趙遵記和劉華截留諾亞公司寄給京東公司于璐璐的有關確認函快遞給胡斌和朱振環(huán)，由石勉乾蓋京東公司的印章后回寄，還一起溝通過讓劉豪冒充崔穎。趙遵記按照王珺的安排制作了崔穎、儲旭的工牌，幫助劉豪、鄭超假冒崔穎、儲旭接待諾亞公司的人員。

 

承興系公司員工鄭超證實，承興系公司的京東公司假VC系統(tǒng)是IT安裝的。2019年6月17日，鄭超受羅靜指使與他人假扮京東公司員工儲旭應付諾亞公司盡調(diào)并告訴諾亞公司承興公司與京東公司有蘋果業(yè)務，賬期為180日，存量40多億元。

 

此外，據(jù)判決書，羅嵐多次給予諾亞公司旗下諾亞正行基金銷售有限公司負責與承興系公司聯(lián)系業(yè)務的工作人員方建華共計300余萬港元，折合人民幣200余萬元。

 

第一財經(jīng)了解到，目前承興案僅有一審判決書，二審尚未開庭。

 

來源：第一財經(jīng)