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700億元“資金池”爆雷,海銀財富涉嫌非法集資犯罪被立案偵查

發布時間 : 2024-09-11 瀏覽量 : 1827
9月10日,市場流傳關于海銀財富實控人韓宏偉被帶走的消息。9月11日上午,上海市公安局奉賢分局對外發布,依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。

目前,公安機關正全面搜集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作,最大限度保護投資人權益。



海銀財富于2006年成立于上海陸家嘴核心區域,擁有員工超2500人,提供資產配置咨詢、財富管理、家族辦公室等綜合服務。2021年3月26日,海銀控股成功在美國納斯達克上市。

據證券時報報道,記者歷時超過2個月,分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實地調查,起底了海銀財富總規模超700億元的非法金融行為,海銀財富運作模式全面浮出水面:在銷售端,海銀財富依靠分布于90余個城市的180多個線下財富中心,聚集了4萬余名高凈值人群;在募資環節,數十個空殼公司以獨立第三方的面目出現,投資人的投資款打入這些公司的賬戶,并構筑出一個雙層嵌套結構的龐大資金池;作為募資工具的理財產品,借道“偽金交所”登記備案,全數涉嫌非法金融;在投資環節,資金所投向的底層資產,與募集說明書宣稱的嚴重不匹配,大部分資金去向不明。

來源:讀創財經

主管單位:中國反腐敗司法研究中心

主辦單位:企業廉潔合規研究基地

學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院

技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司

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