沐川縣公安局成功破獲“4.12”非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人176名，搗毀了一個涉案金額高達380億元的，特大跨區域地下錢莊犯罪網絡。被公安部列為“殲擊22”專項行動十大戰役。

 

沐川縣公安局專案組歷經數月偵查研判，在部、省、市的堅強領導下全力組織推進“4.12”非法經營案集群戰役收網工作，抓獲犯罪嫌疑人176名，查凍涉案資金8300余萬元，成功全鏈條摧毀了一個涉及全國13個省市，涉案金額高達380億元的特大跨區域地下錢莊犯罪網絡，取得重大戰果。

 

 

經循環穿透分析研判，初步核實有33家涉案公司無真實經營業務，具有從事非法資金支付結算的重大嫌疑，涉及南京、成都、福州等多地。專案組民警通過查閱在案證據、深入進行資金分析比對。發現該犯罪團伙從2012年開始實施犯罪，持有、使用多人的銀行賬戶，從事虛開騙稅及非法買賣外匯業務，涉案外匯數額高達13億余元，涉案稅額高達20億元、900余家公司涉及虛開騙稅。

 

 

2022年7月13日，按照公安部經偵局統一部署，沐川縣公安局對“殲擊22”專項行動集群戰役涉及的“地下錢莊”犯罪先后實施收網行動。專案組成員充分發揮連續作戰、攻堅克難的工作作風，克服跨越地域作戰、疫情防控、資金分析量大等困難，為案件偵破付出了巨大的努力，充分展示了忠誠、干凈、擔當的沐川公安風貌。

 

警方提醒

 

非法網絡支付平臺危害巨大，其在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”，虛構交易背景，幫助違法犯罪資金逃避監管，嚴重擾亂金融市場秩序，危害支付安全。沐川公安將持續嚴厲打擊非法網絡支付類違法犯罪活動，切實維護金融市場秩序，維護公眾資金安全，凈化支付市場環境。

 

來源：沐川縣公安局