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長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司十堰中心支公司因編制虛假資料收10萬(wàn)元罰單

7月25日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局十堰監(jiān)管分局披露的行政處罰信息公開(kāi)表顯示，因編制虛假資料，長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司十堰中心支公司被十堰金融監(jiān)管分局罰款10萬(wàn)元，相關(guān)責(zé)任人唐君被警告并罰款1萬(wàn)元。來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

2025-07-28

浦發(fā)銀行北京分行因以不正當(dāng)手段發(fā)放貸款等收245萬(wàn)罰單

近日，北京金融監(jiān)管局發(fā)布了一則行政處罰信息，罰單顯示，上海浦東發(fā)展銀行北京分行的主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為：以不正當(dāng)手段發(fā)放貸款、貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。劉學(xué)軍、畢嘉對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。針對(duì)上述違法違規(guī)行為，北京金融監(jiān)管局對(duì)上海浦東發(fā)展銀行北京分行罰款245萬(wàn)元；對(duì)劉學(xué)軍警告并處罰款40萬(wàn)元；對(duì)畢嘉警告并處罰款20萬(wàn)元。來(lái)源：北京金融監(jiān)管局

2025-07-25

華美銀行（中國(guó)）有限公司因兩項(xiàng)違規(guī)收93萬(wàn)元罰單

近日，中國(guó)人民銀行上海市分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，華美銀行（中國(guó)）有限公司因兩項(xiàng)違規(guī)行為受到處罰：一是違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定，二是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，該公司被中國(guó)人民銀行上海市分行處以93萬(wàn)元人民幣罰款。華美銀行此外，時(shí)任華美銀行（中國(guó)）有限公司行長(zhǎng)的Y*Fu，因?qū)υ摴尽拔窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”這一違法行為負(fù)有責(zé)任，被處以2萬(wàn)元人民幣罰款。來(lái)源：中國(guó)人民銀行

2025-07-25

中國(guó)人壽吐魯番分公司因套取費(fèi)用收17萬(wàn)元罰款

7月23日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)消息顯示，中國(guó)人壽吐魯番分公司因套取費(fèi)用，被罰款17萬(wàn)元。相關(guān)責(zé)任人石海峰、陶剛均被警告并罰款共計(jì)2萬(wàn)元。來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)

2025-07-24

廣濟(jì)藥業(yè)因信息披露違法違規(guī)領(lǐng)150萬(wàn)元罰單

7月22日，廣濟(jì)藥業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司收到了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》，對(duì)于公司信息披露違法違規(guī)行為，湖北證監(jiān)局已查明，廣濟(jì)藥業(yè)子公司濟(jì)康醫(yī)藥在與部分客戶開(kāi)展經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)身份為代理人，應(yīng)當(dāng)采用凈額法確認(rèn)收入。對(duì)案涉經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，濟(jì)康醫(yī)藥采用總額法確認(rèn)收入，導(dǎo)致廣濟(jì)藥業(yè)2022年第一季度、半年度、第三季度報(bào)告分別多計(jì)營(yíng)業(yè)收入4560.16萬(wàn)元、13686.00萬(wàn)元、13820.04萬(wàn)元，分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的25.49%、2..

2025-07-23

江蘇泰興農(nóng)商銀行因與身份不明客戶交易等7項(xiàng)違規(guī)，收249萬(wàn)罰單

江蘇泰興農(nóng)商銀行因存在7項(xiàng)違規(guī)行為，被予以警告并罰款249萬(wàn)元，時(shí)任該行電子銀行部副總經(jīng)理葉某兵，因相關(guān)責(zé)任被罰款2萬(wàn)元。具體違規(guī)行為包括：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反銀行卡收單管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。來(lái)源：中國(guó)人民銀行江蘇省分行官網(wǎng)

2025-07-22

廣東徐聞農(nóng)商銀行因反洗錢(qián)違規(guī)被罰152.49萬(wàn)元，3名負(fù)責(zé)人受罰

據(jù)中國(guó)人民銀行湛江市分行公示的行政處罰信息（湛銀罰決字〔2025〕1-4號(hào)）顯示，廣東徐聞農(nóng)村商業(yè)銀行因在支付結(jié)算、貨幣金銀、國(guó)庫(kù)、征信、反洗錢(qián)及金融科技管理等方面存在違規(guī)行為，已被處以警告及152.49萬(wàn)元罰款。此外，該銀行三名時(shí)任負(fù)責(zé)人因違反反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)，也受到相應(yīng)處罰：原會(huì)計(jì)結(jié)算部總經(jīng)理、原會(huì)計(jì)結(jié)算部副總經(jīng)理（主持工作）各被罰款1.2萬(wàn)元，原市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部副總經(jīng)理（主持工作）被罰款1萬(wàn)元。據(jù)悉，廣東徐聞農(nóng)商銀行(曾用..

2025-07-18

浙江寧銀消費(fèi)金融股份有限公司因客戶授信額度管控不到位等5項(xiàng)違規(guī)收165萬(wàn)元罰單

國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)信息顯示，浙江寧銀消金因客戶授信額度管控不到位等5項(xiàng)違規(guī)，被罰款165萬(wàn)元。具體違規(guī)行為如下：1.客戶授信額度管控不到位；2.向不符合貸款條件的客戶發(fā)放貸款；3.合作業(yè)務(wù)管理未盡職；4.數(shù)據(jù)質(zhì)量存在缺陷；5.關(guān)聯(lián)交易管理不審慎。時(shí)任浙江寧銀消金戰(zhàn)略合作部副總經(jīng)理張洋對(duì)合作業(yè)務(wù)管理未盡職負(fù)有責(zé)任，被警告；時(shí)任浙江寧銀消金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副總經(jīng)理鄭翔翔對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量存在缺陷負(fù)有責(zé)任，被警告。來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)管..

2025-07-14

山東農(nóng)信系統(tǒng)5家機(jī)構(gòu)被罰281.9萬(wàn)元

近日，中國(guó)人民銀行多地分行集中發(fā)布行政處罰決定，對(duì)轄區(qū)內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人依法作出處罰，其中，菏澤市、煙臺(tái)市、淄博市分行的處罰信息尤為引人矚目。此次山東農(nóng)信系統(tǒng)處罰中總罰金為281.9萬(wàn)元。中國(guó)人民銀行菏澤市分行：山東曹縣農(nóng)商銀行被罰70.4萬(wàn)元中國(guó)人民銀行菏澤市分行發(fā)布的菏銀罰決字〔2025〕1號(hào)-10號(hào)行政處罰決定，對(duì)多家金融機(jī)構(gòu)及責(zé)任人作出處罰。其中，山東曹縣農(nóng)村商業(yè)銀行以70.4萬(wàn)元的罰款，成為該分行此次處罰中被..

2025-07-11

7家企業(yè)涉虛假宣傳、數(shù)據(jù)造假、欺詐消費(fèi)者被重罰，最高罰200萬(wàn)+吊銷(xiāo)執(zhí)照！

為加強(qiáng)直播電商監(jiān)管，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)廣大消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法履職盡責(zé)，近期查辦了一批直播電商領(lǐng)域典型案例。為引導(dǎo)直播電商經(jīng)營(yíng)主體依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，震懾違法違規(guī)行為，共同營(yíng)造網(wǎng)絡(luò)交易良好生態(tài)，現(xiàn)選取一批典型案例予以公布。一、海南省市場(chǎng)監(jiān)管局查處海南聚廣眾達(dá)電子商務(wù)咨詢有限公司虛假宣傳案經(jīng)查，海南聚廣眾達(dá)電子商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)當(dāng)事人）自2024年6月起在直播間推銷(xiāo)其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)..

2025-07-09