馬某虛假訴訟案——指使公司人員出具虛假借據(jù)逃避個(gè)人債務(wù)

【基本案情】

馬某于2012年至2016年擔(dān)任某置業(yè)公司法定代表人。2007年至2013年，馬某多次以個(gè)人名義向黃某等6人（均另案處理）借款共計(jì)171萬(wàn)余元。2016年至2018年，黃某等人陸續(xù)要求還款時(shí)，馬某謊稱上述借款用于某置業(yè)公司項(xiàng)目建設(shè)，并指使某置業(yè)公司工作人員出具某置業(yè)公司向黃某等6人借款的虛假借據(jù)6份，總金額250萬(wàn)元。2017年至2019年，馬某指使黃某等人持虛假借據(jù)提起民間借貸糾紛訴訟，要求某置業(yè)公司償還借款及利息。人民法院判決某置業(yè)公司償還黃某等6人借款250萬(wàn)元及利息。部分案件進(jìn)入執(zhí)行程序。執(zhí)行中，公安機(jī)關(guān)對(duì)馬某涉嫌虛假訴訟犯罪進(jìn)行了查處，人民法院通過審判監(jiān)督程序?qū)ι鲜霭讣M(jìn)行了糾正。

【裁判結(jié)果】

河南省漯河市源匯區(qū)人民法院經(jīng)審理，綜合考慮馬某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人馬某有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；因馬某系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，故撤銷原判有期徒刑三年，宣告緩刑四年的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。一審宣判后，馬某提出上訴。漯河市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案是一起指使公司人員出具虛假借據(jù)逃避個(gè)人債務(wù)的典型案例。本案中，馬某為達(dá)到將個(gè)人債務(wù)轉(zhuǎn)嫁為公司債務(wù)的非法目的，指使某置業(yè)公司工作人員出具虛假借據(jù)等材料，并指使黃某等人提起民事訴訟。人民法院發(fā)現(xiàn)虛假訴訟行為后，第一時(shí)間對(duì)錯(cuò)誤判決予以糾正，為受害企業(yè)挽回?fù)p失，對(duì)虛假訴訟行為人予以嚴(yán)懲。該案的依法判決彰顯了人民法院打擊涉企案件中虛假訴訟行為的堅(jiān)定決心，對(duì)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、打造誠(chéng)信社會(huì)具有積極推動(dòng)作用。

岳某、梁某虛假訴訟案

——虛構(gòu)買賣合同關(guān)系主張其他債權(quán)

【基本案情】

岳某和梁某系表姐弟關(guān)系。2023年3月，岳某向某印刷公司實(shí)際控制人張某甲、張某乙等人追討借款、工資等費(fèi)用未果后，與梁某等人共謀，利用其系某印刷公司法定代表人的身份，以某印刷公司名義與梁某為法定代表人的某科貿(mào)公司簽訂金額為86萬(wàn)余元的購(gòu)銷合同，并偽造某印刷公司欠某科貿(mào)公司86萬(wàn)余元貨款的欠條（由某包裝品公司承擔(dān)保證責(zé)任）、增值稅發(fā)票及出庫(kù)單。2023年3月8日，梁某以某科貿(mào)公司法定代表人的名義，捏造某印刷公司不支付貨款的事實(shí)，以某印刷公司和某包裝品公司為被告向人民法院提起買賣合同糾紛訴訟。雙方在訴訟中達(dá)成調(diào)解。2023年4月13日，人民法院作出民事調(diào)解書。某科貿(mào)公司依據(jù)民事調(diào)解書申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2023年4月19日，人民法院根據(jù)梁某的申請(qǐng)出具執(zhí)行裁定書，并凍結(jié)某印刷公司的銀行賬戶。執(zhí)行中因某印刷公司提出執(zhí)行異議，人民法院向梁某核實(shí)貨物交易情況，梁某隨即申請(qǐng)撤銷執(zhí)行。案發(fā)后，梁某、岳某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。人民法院通過審判監(jiān)督程序?qū)ι鲜霭讣M(jìn)行了糾正。

【裁判結(jié)果】

河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院經(jīng)審理，綜合考慮岳某、梁某有自首情節(jié)，以及犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人岳某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；以虛假訴訟罪判處被告人梁某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。一審宣判后，岳某、梁某沒有上訴，檢察機(jī)關(guān)沒有抗訴。一審刑事判決生效。

【典型意義】

本案是一起虛構(gòu)買賣合同關(guān)系主張其他債權(quán)的典型案例。本案中，岳某向某印刷公司實(shí)際控制人張某甲、張某乙追要借款、工資等，本應(yīng)通過合法方式、合法途徑主張權(quán)利，但其選擇利用自己擔(dān)任公司法定代表人的特殊身份，與親屬梁某惡意串通，達(dá)成虛假調(diào)解協(xié)議，騙取人民法院民事調(diào)解書，企圖通過訴訟及執(zhí)行程序快速主張債權(quán)。本案依法判決岳某、梁某承擔(dān)刑事責(zé)任，有力打擊了虛假訴訟行為，對(duì)于有效震懾不法行為人、引導(dǎo)理性合法維權(quán)均具有積極意義。

張某虛假訴訟案

 ——偽造診斷證明騙取商業(yè)保險(xiǎn)金

【基本案情】

2016年3月7日至2018年6月6日，張某在某保險(xiǎn)公司投保了金佑人生終身壽險(xiǎn)、金佑人生提前給付重大疾病保險(xiǎn)等多份保險(xiǎn)。2020年7月22日，張某找他人代替其到衛(wèi)輝市人民醫(yī)院作磁共振顱腦平掃，診斷意見為多發(fā)腦梗死及軟化灶，同日張某住院。2020年11月4日，張某向人民法院提起人身保險(xiǎn)合同糾紛訴訟，謊稱7月22日感覺身體不適住院治療，經(jīng)檢查診斷為腦梗死癥狀，經(jīng)治療8月3日出院，其病情符合保險(xiǎn)合同條款中特定疾病輕微腦中風(fēng)等情形，要求某保險(xiǎn)公司按照合同保險(xiǎn)金額20％給付保險(xiǎn)金39450元，并豁免患病后的相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用。某保險(xiǎn)公司辯稱，張某投保保額達(dá)到195000元，屬于高保額客戶，按照合同約定保險(xiǎn)公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢，但張某拒不配合復(fù)檢。人民法院經(jīng)審理，發(fā)現(xiàn)張某涉嫌虛假訴訟犯罪，依法對(duì)其訴訟請(qǐng)求不予支持，并將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)查處。張某接公安民警電話通知后到案，同日到衛(wèi)輝市人民醫(yī)院做磁共振顱腦平掃，未診斷出多發(fā)腦梗死及軟化灶。

【裁判結(jié)果】

河南省衛(wèi)輝市人民法院經(jīng)審理，綜合考慮張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有自首情節(jié)，以及犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人張某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。一審宣判后，張某沒有上訴，檢察機(jī)關(guān)沒有抗訴。一審刑事判決生效。

【典型意義】

本案是一起偽造診斷證明騙取商業(yè)保險(xiǎn)金的典型案例。本案中，張某購(gòu)買多份保險(xiǎn)后找他人代替自己做檢查，騙取與事實(shí)不符的診斷證明，并試圖通過訴訟騙取商業(yè)保險(xiǎn)金。人民法院查明案件事實(shí)后對(duì)其訴訟請(qǐng)求不予支持，同時(shí)對(duì)其虛假訴訟行為追究刑事責(zé)任，維護(hù)了保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)秩序，為保險(xiǎn)制度健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的司法保障。

張某虛假訴訟案

——虛構(gòu)借貸關(guān)系通過執(zhí)行套取公積金

【基本案情】

張某與白某經(jīng)人介紹達(dá)成虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系套取公積金的合意。隨后，張某和白某偽造了借款金額為150000元的借據(jù)、收據(jù)。2023年2月19日，張某分兩筆向白某轉(zhuǎn)賬150000元。次日，白某再通過第三人分多筆將該款轉(zhuǎn)回給張某。同年3月7日，張某持白某出具的虛假借據(jù)、轉(zhuǎn)款憑證等向人民法院提起民間借貸糾紛訴訟，要求白某償還150000元本金及利息。雙方在訴前調(diào)解程序達(dá)成調(diào)解協(xié)議，約定白某需償還張某借款150000元及利息，并向人民法院申請(qǐng)出具調(diào)解書。調(diào)解書出具后，白某未按照調(diào)解書約定履行。同年3月15日，張某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，人民法院通過住房公積金管理中心扣劃白某公積金余額135600元轉(zhuǎn)給張某。張某扣除部分費(fèi)用后，以現(xiàn)金方式交付給白某120000元。后公安機(jī)關(guān)對(duì)張某、白某涉嫌虛假訴訟犯罪進(jìn)行了查處，另發(fā)現(xiàn)張某有其他套取公積金的違法事實(shí)，涉案金額共計(jì)1129500元。人民法院通過審判監(jiān)督程序?qū)ι鲜霭讣M(jìn)行了糾正。

【裁判結(jié)果】

河南省杞縣人民法院經(jīng)審理，綜合考慮張某有自首情節(jié)，積極退贓，以及犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人張某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。一審宣判后，張某沒有上訴，檢察機(jī)關(guān)沒有抗訴。一審刑事判決生效。

【典型意義】

本案是一起虛構(gòu)民間借貸關(guān)系通過執(zhí)行套取公積金的典型案例。住房公積金作為長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金，僅在職工購(gòu)買、建造、翻建、大修自住住房時(shí)可以提取使用。本案中，張某與白某惡意串通，虛構(gòu)民間借貸債權(quán)債務(wù)關(guān)系，通過民事訴訟程序套取公積金賬戶余額，該行為既侵害公積金管理秩序，削弱公積金的住房保障功能，又違背誠(chéng)實(shí)信用原則，擾亂訴訟秩序。通過嚴(yán)厲懲處虛假訴訟違法行為，彰顯了人民法院保障誠(chéng)信訴訟、維護(hù)司法權(quán)威的堅(jiān)定決心，對(duì)違法行為形成有力震懾。

焦某、蘇某虛假訴訟案

 ——虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金

【基本案情】

2018年至2020年期間，焦某、蘇某為非法獲取中介費(fèi)，以能為他人辦理城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，尋找不符合城鎮(zhèn)企業(yè)職工身份條件但想要辦理城鎮(zhèn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的郭某等80人。焦某、蘇某為郭某等人偽造某磨料公司工資表、職工參保名單花名冊(cè)等虛假資料，捏造郭某等人自2001年4月份以來(lái)在某磨料公司工作的事實(shí)，并委托訴訟代理人以郭某等人名義申請(qǐng)仲裁、提起訴訟，形成多起勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛訴訟，騙取人民法院確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系的裁判文書。其中部分人持生效裁判文書到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，陸續(xù)辦理退休手續(xù)、領(lǐng)取養(yǎng)老金。焦某、蘇某非法獲利共計(jì)268000元。后人民法院?jiǎn)?dòng)審判監(jiān)督程序?qū)ο嚓P(guān)案件進(jìn)行了糾正，并將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)查處。

【裁判結(jié)果】

河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)人民法院經(jīng)審理，綜合考慮焦某、蘇某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人焦某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；以虛假訴訟罪判處被告人蘇某有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人焦某非法獲利人民幣二十一萬(wàn)元，被告人蘇某非法獲利人民幣五萬(wàn)八千元均予以追繳、沒收。一審宣判后，焦某、蘇某提出上訴。安陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案是一起虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的典型案例。社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)是我國(guó)社會(huì)保障體系的重要組成部分，由國(guó)家、單位、個(gè)人共同出資累積形成，具有國(guó)家利益和社會(huì)公共利益雙重屬性。本案中，焦某、蘇某以非法獲取中介費(fèi)為目的，多次偽造工資表、職工參保名單花名冊(cè)等材料，指使郭某等人先向人民法院提起確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系的民事訴訟，再持生效裁判到稅務(wù)部門一次性“補(bǔ)繳”養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。該行為違背國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)政策規(guī)定，導(dǎo)致不符合條件的人員違規(guī)辦理并騙領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金，造成養(yǎng)老基金損失，社會(huì)影響惡劣。人民法院通過依法審判嚴(yán)厲打擊虛假訴訟騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的行為，為養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的依法實(shí)施保駕護(hù)航。

侯某、馬某虛假訴訟案

——偽造房屋買賣合同逃避執(zhí)行

【基本案情】

2016年1月11日，夏某以馬某為被告提起訴訟，要求馬某償還借款660萬(wàn)元及利息。案件審理中，夏某申請(qǐng)查封了馬某名下的六處房產(chǎn)。該案調(diào)解結(jié)案后，馬某為逃避執(zhí)行，與侯某惡意串通，虛構(gòu)侯某購(gòu)買馬某已被查封四處房產(chǎn)的事實(shí)，偽造早于馬某與夏某借貸關(guān)系發(fā)生時(shí)間的房屋買賣合同、收據(jù)，變?cè)熘Ц斗靠畹你y行流水。2017年至2018年，侯某持虛假的房屋買賣合同和350萬(wàn)元虛假收據(jù)等證據(jù)，先后向人民法院提起確認(rèn)合同有效訴訟、案外人執(zhí)行異議之訴，要求確認(rèn)與馬某之間簽訂的房屋買賣合同有效，不得執(zhí)行馬某出售給侯某的四處房產(chǎn)，確認(rèn)侯某對(duì)四處房產(chǎn)擁有所有權(quán)。人民法院作出判決，確認(rèn)房屋買賣合同有效，判令不得執(zhí)行案涉四處房產(chǎn)。侯某、馬某的行為，嚴(yán)重?fù)p害夏某及其他權(quán)利人的合法權(quán)益。馬某在另案涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪，公安機(jī)關(guān)偵辦時(shí)發(fā)現(xiàn)侯某與馬某還涉嫌虛假訴訟犯罪，遂依法進(jìn)行了查處。人民法院通過審判監(jiān)督程序?qū)ι鲜霭讣M(jìn)行了糾正。

【裁判結(jié)果】

河南省永城市人民法院經(jīng)審理，綜合考慮侯某認(rèn)罪，馬某有自首情節(jié)、認(rèn)罪并取得被害人諒解，以及二人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人侯某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；以虛假訴訟罪判處被告人馬某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。一審宣判后，侯某、馬某提出上訴。商丘市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

本案是一起偽造房屋買賣合同逃避執(zhí)行的典型案例。本案中，馬某為達(dá)到逃避執(zhí)行的非法目的，與侯某惡意串通，虛構(gòu)購(gòu)房事實(shí)，偽造、變?cè)旆课葙I賣合同、收據(jù)、銀行流水等重要證據(jù)，嚴(yán)重妨害了正常的民事訴訟活動(dòng)，侵害了債權(quán)人的合法權(quán)益。刑事案件的依法判決為保障執(zhí)行程序依法推進(jìn)、盡早實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人勝訴權(quán)益具有積極作用。

劉某虛假訴訟案

 ——利用已清償未收回借據(jù)重復(fù)主張債權(quán)

【基本案情】

2016年1月14日，吳某在某農(nóng)信社貸款10萬(wàn)元到期，該筆貸款系吳某朋友王某使用，王某無(wú)力償還，遂找到劉某借款10萬(wàn)元作為“過橋錢”償還到期貸款。同日，吳某及妻子付某作為借款人，應(yīng)劉某要求出具借據(jù)，王某為該筆借款提供擔(dān)保。當(dāng)日，劉某提供10萬(wàn)元用于償還吳某的貸款。同年3月14日，該筆貸款續(xù)貸獲批，款項(xiàng)打至吳某的銀行卡。吳某將銀行卡交給王某并告知密碼，王某將該卡轉(zhuǎn)交給劉某用于償還上述10萬(wàn)元借款。同年3月15日至16日，劉某分多次將吳某銀行卡上的10萬(wàn)元取出，但未向吳某夫婦歸還借據(jù)。2017年11月，劉某向人民法院提起民間借貸糾紛訴訟，謊稱吳某夫婦向其借款10萬(wàn)元至今未歸還，要求二人償還借款，王某承擔(dān)連帶清償責(zé)任，人民法院對(duì)其訴訟請(qǐng)求予以支持。后劉某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，執(zhí)行吳某夫婦存款2.9萬(wàn)余元。2021年12月15日，在吳某訴劉某不當(dāng)?shù)美m紛一案中，人民法院發(fā)現(xiàn)劉某涉嫌虛假訴訟犯罪，遂對(duì)上述案件通過審判監(jiān)督程序予以糾正，并將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)查處。

【裁判結(jié)果】

河南省淅川縣人民法院經(jīng)審理，綜合考慮劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓并取得被害人諒解，以及犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等因素，以虛假訴訟罪判處被告人劉某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。一審宣判后，劉某沒有上訴，檢察機(jī)關(guān)沒有抗訴。一審刑事判決生效。

【典型意義】

本案是一起利用已清償未收回借據(jù)重復(fù)主張債權(quán)的典型案例。在民間借貸案件中，借據(jù)等債權(quán)憑證是證明借貸關(guān)系存在的直接證據(jù)，具有較強(qiáng)的證明效力。債務(wù)清償后，借款人應(yīng)及時(shí)收回借據(jù)原件并要求對(duì)方出具收款證明。本案中，劉某取出吳某銀行卡款項(xiàng)后，其借款實(shí)際已獲清償，但吳某未及時(shí)收回借據(jù)，為劉某提起虛假民間借貸訴訟提供了可乘之機(jī)。由于借據(jù)真實(shí)，款項(xiàng)亦真實(shí)出借，這類虛假訴訟往往具有較強(qiáng)的迷惑性，人民法院審理此類案件時(shí)，應(yīng)對(duì)借貸關(guān)系是否真實(shí)存在、債務(wù)是否已實(shí)際清償?shù)冗M(jìn)行全面深入的審查，有效防范虛假訴訟；對(duì)構(gòu)成虛假訴訟罪的，依法追究刑事責(zé)任。本案例對(duì)提醒當(dāng)事人及時(shí)收回借據(jù)、保護(hù)自身權(quán)利具有一定的警示作用。