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民間借貸合同糾紛的企業合規管理與風險防范丨類案加油站

本期主講陳先君，上海鐵路運輸法院破產案件審判庭副庭長、一級法官，中國政法大學法學碩士，榮立上海法院個人二等功，獲評上海法院辦案能手。主審的案件入選上海法院精品案例、優秀文書，參與最高人民法院司法案例研究等多項課題研究，數篇論文公開發表并獲獎。“民間借貸合同糾紛的企業合規管理與風險防范”企業、尤其是小微企業特別容易成為民間借貸糾紛的被告，因為小微企業的融資需求十分旺盛，但企業在借貸過程中往往只注重融資成功，..

2024-07-25

最高人民法院發布跨境賭博及其關聯犯罪典型案例

為充分發揮典型案例的警示、教育、指引作用，7月22日，最高人民法院發布6件跨境賭博及其關聯犯罪典型案例。  近年來，境外賭場和網絡賭博犯罪集團對我國公民招賭吸賭問題日益突出。此類犯罪導致境內資金大量外流，易衍生綁架、偷越國（邊）境、敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等多種犯罪，滋生黑灰產業鏈，與之相關聯的“地下錢莊”跨境洗錢等犯罪還加大我國金融風險，嚴重影響社會穩定和經濟安全。同時，賭博行為也易使人滋生貪欲，助長不..

2024-07-24

農民工摔傷索賠，企業甩鍋給網絡用工平臺？法院判了

網絡用工平臺被用工主體作為“障眼法”，用來逃避用工責任，致使農民工在工地摔傷后“求償無門”，誰該對他“負責”？近日，湘潭市雨湖區人民法院審理了這樣一起案件。基本案情2021年11月，53歲的賴某經中介介紹到A公司的工地從事搬運工作，上班期間在A公司考勤打卡，接受A公司的管理和考核。2022年2月，A公司與B公司簽訂《共享經濟服務外包協議》，約定由B公司為A公司提供共享經濟綜合服務，包括但不限于為其篩選適合的自由職業者并代替其支付..

2024-07-22

幫“丈夫”轉賬成了詐騙幫兇？警惕新型“殺豬盤”

若有一天你遇到一個十全十美的對象先與你談感情再談金錢你得當心了你很可能遇到了詐騙集團！如今的詐騙集團“升級”了不僅要騙你的錢還要讓你幫他“洗錢”……近日，上海鐵路運輸法院（以下簡稱上鐵法院）審理了這樣一起掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。案情回顧被告人楊某是一名家政服務人員，在網絡平臺交友過程中偶然認識了一名為“彼得王”的網友，“彼得王”聲稱自己是一位生活在海外，有公司、有房產的“成功人士”。從2023年3月19日至同年5月22日，..

2024-07-19

能動履職·湖南樣范 |“放水養魚”善意執行，企業三年還清6000余萬！

“唐法官，感謝您！三年了，6000萬總算還清了！”日前，湖南省湘西自治州中級人民法院執行局法官唐仁旺接到一通來電，對方是一起案件的被執行企業負責人。被執行人給法官“報喜”，這樣的情況可不多見。到底是怎么回事呢？一起來看~公司欠下6000余萬元，執行時賬戶上僅50萬元？事情要從一起金融借款合同糾紛說起。2021年，湘西某供電公司與某資產公司因金融借款產生糾紛，后法院判決：某供電公司向某資產公司償還借款本金6080萬元及利息……某..

2024-07-18

員工因遲到被扣工資20萬，合理嗎？

采用“扣工資”的方式懲罰和預防員工遲到是公司管理的常見做法之一。不過有位員工在一年內因為多次遲到，竟被扣了20余萬元工資，公司這一做法是否合理合法？“扣工資”的管理界線到底在哪里？江某于2019年9月入職某醫療公司從事內勤兼銷售工作。每月薪資由基本工資24000元、內勤績效6000元組成。根據公司考勤制度規定，員工上下班應進行考勤管理，未經批準無故不上班，單次遲到、早退，或未經審批外出、離崗超過60分鐘以上，視為曠工一天。每月..

2024-07-17

是“理財”還是“非吸”？這些被告，可能“涉刑”！

編者按數字法院建設是司法領域實現全面數字賦能、全程預警監測、保障適法統一、提升司法質效的一場重塑性變革。2023年以來，上海法院以場景建設、數字建模為重點，大力推進數字法院建設，開創審判工作現代化建設新局面。“他說幫我做投資理財，騙我把錢投進去了，但是從來沒有返還給我一筆錢，人也幾乎聯系不上。”近年來，隨著居民收入水平不斷提高，投資理財需求也快速增長。由于普通投資者缺乏專業的理財知識，委托專業機構代為投資理財成為..

2024-07-16

應急管理部公布一批粉塵涉爆企業行政處罰典型案例

為督促粉塵涉爆企業深刻吸取近期粉塵爆炸事故教訓，學好用好《工貿企業重大事故隱患判定標準》，切實落實粉塵防爆風險防控措施，逐步實現重大事故隱患動態清零，不斷提升企業本質安全水平，應急管理部近期公布一批粉塵涉爆企業涉及重大事故隱患和典型違法行為的行政處罰案例。案例1：2024年4月2日，吉林省長春市公主嶺市應急管理局行政執法人員對吉林省某家具有限公司開展執法檢查時，發現該公司存在以下問題：一、車間內旋風機濾筒干式..

2024-07-12

租客電動車入戶充電引火災，損失誰來賠？

電動車無疑給人們的生活帶來了極大的便利。但電動車在停放和充電時，一定要遵守規范，否則極易引發火災。近日，鳳凰縣人民法院就審理了一起因電動車失火造成的財產損失糾紛案。為方便電動車充電，鄺某夫婦二人與房東張某商議，由鄺某夫婦出資，房東張某提供材料，在二樓過道處安裝電表及充電口。2023年1月16日，該房屋二樓過道發生火災，造成房屋墻壁及其他物品受損。鳳凰縣消防救援大隊認定起火原因為鄺某兩輪電動車充電所引起。現場照片..

2024-07-09

最高檢發布“檢護民生”行政檢察典型案例

最高檢7月8日發布“檢護民生”行政檢察典型案例。行政檢察與民同行系列典型案例（第十四批）“檢護民生”行政檢察典型案例案例一某奶牛合作社訴江蘇省某市某街道辦事處不履行行政補償法定職責檢察監督案【關鍵詞】生效行政裁判監督農業農村行政補償檢護民生【基本案情】2011年11月，熊某在某村設立某奶牛合作社，建有一奶牛養殖場。2016年8月，為解決環境污染問題、實現河道水質治理目標，某街道辦事處和某村村委會共同向某奶牛合作社發出《告知..

2024-07-08