354億！杭州一空殼公司虛開專票，28人被抓！

 

據(jù)杭州日報(bào)報(bào)道：“5?15”全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日前夕，蕭山警稅通力合作，破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，打掉一個(gè)跨多省連續(xù)作案的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，抓獲28名嫌疑人，涉案發(fā)票總額合計(jì)354億余元。

 

設(shè)數(shù)十家空殼公司虛開專票28名嫌疑人被一網(wǎng)打盡

 

2022年底，蕭山警方獲悉線索，杭州數(shù)家空殼公司涉嫌使用相同方式虛開增值稅專用發(fā)票，初步判斷為同一犯罪團(tuán)伙所為，且涉案金額巨大。

 

蕭山警方對此高度重視，立即由偵查打擊部牽頭，抽調(diào)精干警力聯(lián)合杭州市稅務(wù)局第一稽查局等單位成立專案組，在浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)大力支持下，開展調(diào)查工作。經(jīng)進(jìn)一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙在杭州設(shè)立的空殼公司僅是冰山一角，實(shí)際關(guān)聯(lián)涉及浙江、江蘇、安徽等全國多省市數(shù)十家空殼公司。

 

專案組先后多次赴外省調(diào)查，調(diào)取全國300余家公司工商資料，梳理發(fā)票數(shù)據(jù)12萬余份，查詢銀行賬戶630余個(gè)、明細(xì)150余萬條，涉及資金體量過千億，最終研判出一個(gè)在全國跨多省設(shè)立公司虛開增值稅專用發(fā)票的特大犯罪團(tuán)伙。

 

在摸清犯罪團(tuán)伙的基本情況后，蕭山警方及時(shí)組織180余名警力，會(huì)同20余名稅務(wù)稽查干部，同步開展收網(wǎng)行動(dòng)，在省內(nèi)外抓獲28名嫌疑人，成功將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

 

涉案發(fā)票總額達(dá)354億余元

 

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人曾因虛開發(fā)票被判刑，刑滿后不思悔改，通過交際應(yīng)酬結(jié)識一些公司業(yè)務(wù)員，得知他們有利用虛開的發(fā)票抵扣稅款的需求后，在利益驅(qū)使下重操舊業(yè)。

 

 

近年來，該犯罪團(tuán)伙在浙江、安徽等地開設(shè)及收購數(shù)十家空殼公司，在沒有真實(shí)交易的情況下，通過相互、連續(xù)跨省虛開增值稅專用發(fā)票牟取暴利。他們處心積慮躲避公安、稅務(wù)部門的偵查，最后將發(fā)票虛開至山東、浙江等全國各地90余家公司，數(shù)量累計(jì)達(dá)10萬余份，合計(jì)354億余元。

 

該犯罪團(tuán)伙經(jīng)營多年，分工明確、組織嚴(yán)密，具有較強(qiáng)的反偵查意識，團(tuán)伙成員之間形成“攻守同盟”，甚至冒用他人名義行事，企圖逃避法律的制裁。

 

為此，省、市、區(qū)三級公安機(jī)關(guān)專門抽調(diào)50余名精干審訊警力，聯(lián)合稅務(wù)部門、審計(jì)公司，在蕭山區(qū)政法聯(lián)動(dòng)中心駐點(diǎn)偵辦。專案組秉持堅(jiān)決優(yōu)化營商環(huán)境的決心，擺事實(shí)，講證據(jù)，攻心攻堅(jiān)，終于突破犯罪團(tuán)伙口供，查清犯罪事實(shí)。

 

目前，案件已進(jìn)入移送審查起訴階段，相關(guān)工作正在進(jìn)一步開展中。

 

重要提醒

 

接受虛開的增值稅專用發(fā)票也是違法犯罪行為

 

虛開、介紹虛開增值稅專用發(fā)票，接受虛開的增值稅專用發(fā)票，都是違法犯罪行為，都將受到法律懲罰。蕭山警方將聯(lián)合相關(guān)部門，持續(xù)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪，結(jié)合助企云站、11087等機(jī)制進(jìn)一步助力優(yōu)化營商環(huán)境，切實(shí)為蕭山經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。同時(shí)，警方也提醒廣大經(jīng)營者：守法經(jīng)營，切莫觸碰法律紅線，共同維護(hù)良好的市場經(jīng)濟(jì)秩序。

 

■法律鏈接

 

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規(guī)定，虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，是指為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、接受他人虛開行為之一的行為。

 

虛開增值稅專用發(fā)票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；虛開的稅款數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。

 

來源：杭州日報(bào)