從一起涉案金額4萬余元的網(wǎng)絡(luò)兼職“刷單”詐騙案件入手，湖北咸寧溫泉警方歷經(jīng)16個月，打掉4家洗錢金店、1家洗錢商行……7月27日，溫泉警方披露，夏季治安打擊整治行動開展以來，持續(xù)向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，集中優(yōu)勢警力抓獲犯罪嫌疑人70余名，破獲涉案金額9000余萬元的金店洗錢案，涉及全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2000余起，斬斷了一條“黃金洗錢”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

 

涉詐案件牽出“神秘金店”

 

2022年4月，方某向咸寧市公安局溫泉分局三號橋派出所報案，稱自己受到網(wǎng)絡(luò)兼職“刷單”詐騙損失4萬余元。民警在甄別線索時發(fā)現(xiàn)，方某的資金陸續(xù)被兩名神秘男子在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。

 

“在當?shù)鼐絽f(xié)助下，我們通過調(diào)取銀行監(jiān)控視頻資料，對資金去向、銀行數(shù)據(jù)、人員活動區(qū)域等進行綜合研判，鎖定其中一名取款人，并迅速開展網(wǎng)上追逃！”三號橋派出所所長李宏俊介紹，10月，廣東警方抓獲被追逃嫌疑人并移交溫泉警方，隨后，另外兩名嫌疑人主動向警方投案。

 

經(jīng)審訊，辦案民警發(fā)現(xiàn)涉案資金紛紛流入廣東當?shù)亟鸬辍＝?jīng)綜合分析梳理、追蹤資金走向、核查金店交易流水，發(fā)現(xiàn)4家金店交易額在去年7月到11月期間陡然間激增，每家金店每月刷卡賣金交易量攀升至千萬元以上。

 

“黃金作為硬通貨，高額交易本無可厚非，但前后交易額的反差，迅速引起我們的警覺，并依此為突破點循線深入！”辦案民警王偉杰說。

 

抽絲剝繭鎖定“買金團伙”

 

經(jīng)過對4家金店的走訪摸排，辦案民警獲悉：此前，屢有不同男子出手闊綽，動則上百萬元，頻繁大量購買黃金，再以“高買低拋”的方式轉(zhuǎn)手另一家金店，依此循環(huán)交易。

 

“這些‘神秘買金人’不像一般的顧客，每次進店直奔柜臺，不問價格也不問行情，目的非常明確，就是奔著買黃金去。”溫泉分局副局長范開全告訴記者，通過調(diào)取店內(nèi)監(jiān)控視頻以及對POS機資金明細進行比對，“神秘買金人”交易一次與金店老板分成一次，具體分成根據(jù)每次交易額而定。

 

辦案民警從金店負責人及店員處得知，他們對集中發(fā)生金額較大、利潤較高交易背后的“秘密”心知肚明，洗錢團伙與金店老板分成的巨大誘惑使得他們鋌而走險，慢慢墜向犯罪深淵。

 

至此，經(jīng)過長期摸排，洗錢犯罪團伙使用銀行卡收取上游涉詐資金，采用刷卡在金店采購大額貴重金屬，然后出手變現(xiàn)從而洗白資金的洗錢犯罪環(huán)節(jié)已經(jīng)被警方掌握。李宏俊告訴記者，經(jīng)數(shù)據(jù)分析，4家金店累計黃金交易額達1億余元，其中9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件2000余起。

 

阻斷“黃金洗錢”產(chǎn)業(yè)鏈

 

“目標進入，鎖死他！”今年3月12日晚，辦案民警喬裝扮演需要洗錢的客戶，邀約“買金團伙”主要犯罪嫌疑人巫某在當?shù)匾痪瓢汕⒄劇Ｎ啄硠傔M入酒吧，欲與其他同伙等6人會合時，蹲點布控的民警將其控制，隨后快速控制了其他成員。

 

“收網(wǎng)行動，開始！”當晚深夜，專班民警兵分四路、同時出擊，在其他點位實施同步收網(wǎng)，分別對三家金店及涉案人員實施抓捕，成功抓獲嫌疑人14名，現(xiàn)場查扣若干POS機、銷售清單等涉案物品。

 

“為徹底摧毀這條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，我們雙線作戰(zhàn)，一方面加緊對金店人員的證據(jù)固定，一方面組織力量對‘買金團伙’內(nèi)負責運送、取款、放風、買卡、轉(zhuǎn)移等18名嫌疑人實施抓捕！”辦案民警介紹，此后深挖線索擴大打擊戰(zhàn)果，累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。

 

截至目前，溫泉警方專案組已6次趕赴廣東，進一步深挖擴線、打深打透，對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊。至此，該案已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

 

來源：人民公安報（記者 肖新民 通訊員 王 凡 許 浩）