江蘇泰興農(nóng)商銀行因與身份不明客戶交易等7項違規(guī)，收249萬罰單

發(fā)布時間 : 2025-07-22

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江蘇泰興農(nóng)商銀行因存在7項違規(guī)行為，被予以警告并罰款249萬元，時任該行電子銀行部副總經(jīng)理葉某兵，因相關責任被罰款2萬元。具體違規(guī)行為包括：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反銀行卡收單管理規(guī)定；違反人民幣流通管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；與身份不明的客戶進行交易。

來源：中國人民銀行江蘇省分行官網(wǎng)

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中國反腐敗司法研究中心

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