華美銀行（中國）有限公司因兩項(xiàng)違規(guī)收93萬元罰單

發(fā)布時間 : 2025-07-25

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近日，中國人民銀行上海市分行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，華美銀行（中國）有限公司因兩項(xiàng)違規(guī)行為受到處罰：一是違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定，二是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，該公司被中國人民銀行上海市分行處以93萬元人民幣罰款。華美銀行

此外，時任華美銀行（中國）有限公司行長的Y*Fu，因?qū)υ摴尽拔窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)”這一違法行為負(fù)有責(zé)任，被處以2萬元人民幣罰款。

來源：中國人民銀行

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