“ 與公司高管在香港聚餐后，“和合系”實(shí)控人林強(qiáng)就跑路到了新加坡，300億的“和合系”暴雷。保守估計(jì)，相關(guān)資金池的虧空至少50億元。具體虧空多少，恐怕只有林強(qiáng)以及個別心腹才知道。”

 

近日，一則消息在金融圈中掀起了巨大的波瀾：

 

“和合系”實(shí)控人林強(qiáng)跑路了。

 

直到8月28日，和合系團(tuán)隊(duì)才發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)系到林強(qiáng)，8月30日，和合資管發(fā)布了林強(qiáng)“失聯(lián)”的公告。

 

01、300億“和合系”暴雷

 

今年40出頭的林強(qiáng)畢業(yè)于上海交通大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)，曾任職于國泰人壽、國金證券、國金基金等大型金融機(jī)構(gòu)，擁有十五年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

 

2012年開始從事理財(cái)銷售，2021年還當(dāng)選“上海浦東陸家嘴金融城十大杰出青年。”2022年，林強(qiáng)還獲得由某財(cái)經(jīng)媒體主辦評選的“年度創(chuàng)新投資家”稱號。

 

林強(qiáng)擔(dān)任上海和合首創(chuàng)投資管理有限公司（簡稱和合首創(chuàng)）董事長兼CEO，這也是其對外公開身份。

 

不過據(jù)多家媒體報(bào)道，林強(qiáng)在背后控制和合期貨及其子公司和合資產(chǎn)管理（上海）有限公司（簡稱和合資管），以及打著和合期貨、和合資管等牌子開展業(yè)務(wù)的尚智逢源（北京）基金銷售有限公司（簡稱尚智逢源）、做票據(jù)套利業(yè)務(wù)的瑞兆租賃（天津）有限公司（簡稱瑞兆租賃）等一系列公司。

 

和合首創(chuàng)成立于2016年1月，注冊資本10億元。以股權(quán)投資基金、證券投資基金、票據(jù)投資基金、地產(chǎn)基金、海外資產(chǎn)配置、家族信托等多元業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，通過股權(quán)母基金、私募證券投資基金、EAM平臺等主體進(jìn)行投資。

 

林強(qiáng)是和合期貨三大合伙人之一，2021年，林強(qiáng)全面收購了和合期貨，成為實(shí)控人。林強(qiáng)曾將一些業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的員工入職到和合期貨，這讓“和合系”銷售人員很受用，畢竟有了持牌金融機(jī)構(gòu)的身份。

 

和合資管是和合期貨的全資子公司，幾年前，和合資管曾因多只資管計(jì)劃違規(guī)被基金業(yè)協(xié)會處罰。基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，今年6月26日，和合資管剛備案了“和合資管錦繡合勝1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，為固定收益類產(chǎn)品。

 

“和合系”公司年銷售規(guī)模超過300億，其中至少200億是林強(qiáng)自己直接控制的金交所票據(jù)產(chǎn)品，還有一些期貨資管等第三方銷售

 

知情人士透露，“和合系”的票據(jù)業(yè)務(wù)早已經(jīng)不賺錢，從2016年開始處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。票據(jù)業(yè)務(wù)到底投沒投銀行票據(jù)，投了多少，錢都去了哪里，都是疑問。這200億票據(jù)投資基金構(gòu)成了一個巨大的資金池，這個資金池業(yè)務(wù)只有林強(qiáng)自己可以隨意支配，包括倒進(jìn)自己的口袋里。“保守估計(jì)，相關(guān)資金池的虧空至少50億元。”具體虧空多少，恐怕只有林強(qiáng)以及個別心腹才知道。

 

9月7日，一名投資者提供了一封蓋有和合首創(chuàng)公章的告知函，其中提到“由于疫情及經(jīng)濟(jì)下行等不利因素，特別是林強(qiáng)先生的失聯(lián)，致使部分項(xiàng)目無法按時兌付”。根據(jù)告知函所述，目前和合首創(chuàng)共有8只產(chǎn)品無法按時兌付。

 

和合首創(chuàng)發(fā)送給投資者的告知函

 

除了和合首創(chuàng)的產(chǎn)品，和合資管也出現(xiàn)了產(chǎn)品延遲兌付的情況。

 

不少人選擇報(bào)案，并上門討要說法，部分購買產(chǎn)品的公司員工也表示擔(dān)憂。

 

02、禍起“債圈隱形大佬”余雷案發(fā)？

 

林強(qiáng)跑路或與“債圈隱形大佬”余雷案發(fā)有關(guān)。

 

余雷畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，先后在國泰君安期貨、中航期貨、中原期貨等公司就職。案發(fā)前，余雷名義上是在中原期貨擔(dān)任資管業(yè)務(wù)債券投資經(jīng)理。

 

乍一看，余雷的履歷同樣平平無奇。

 

但他暗地里還有一層神秘的身份：股權(quán)及債券交易操盤人。

 

余雷通過期貨公司的通道，一頭對接城投平臺、一頭對接資金方，自己從中收取“好處”，構(gòu)建起一個龐大的城投結(jié)構(gòu)化發(fā)債體系。

 

余雷的城投資管產(chǎn)品規(guī)模300億元，僅2022年就發(fā)了將近200個城投結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，目前存續(xù)產(chǎn)品還有100多個，涉及幾十家機(jī)構(gòu)。

 

2023年4月，鄭州審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)余雷城投發(fā)債存在腐敗情況，隨后紀(jì)檢將余雷帶走調(diào)查，從此杳無音訊。

 

林強(qiáng)與余雷在業(yè)務(wù)上有一定合作關(guān)系，是余雷最重要的代銷渠道，規(guī)模有數(shù)十億元。

 

余雷案發(fā)后，林強(qiáng)就一直滯留香港，并加速向境外洗錢。

 

03、跑路新加坡

 

8月25日晚上，林強(qiáng)與“和合系”高管在香港聚會后，就消失在香港夜色之中。

 

直到8月28日周一，“和合系”高管發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)系到林強(qiáng)，3天后的8月30日，一份署名為和合資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布的《關(guān)于成立臨時領(lǐng)導(dǎo)小組的公告》在市場流傳：

 

因林強(qiáng)無法取得聯(lián)系，為保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)公司高層商討決定，成立以法人代表王泓量為首的公司臨時領(lǐng)導(dǎo)小組。

 

林強(qiáng)自香港出境后，就已經(jīng)開始籌劃全家移民新加坡，并通過地下錢莊加速向境外轉(zhuǎn)移資金。

 

有知情人士透露，林強(qiáng)失聯(lián)前一個月，其妻兒就以旅游的名義去了新加坡，林強(qiáng)的父母在其出事后一周，也去了新加坡。

 

不過，和合資管9月5日也曾在官網(wǎng)發(fā)布了一份澄清公告，表示林強(qiáng)不是公司的董事長和實(shí)控人，公司也沒有設(shè)立任何的分支機(jī)構(gòu)。但目前，和合資管已經(jīng)撤下了該公告。

 

和合期貨則公告稱，林強(qiáng)僅僅在2020年3月27日-2021年12月8日期間擔(dān)任董事，目前不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)，更非實(shí)際控制人。

 

來源：發(fā)現(xiàn) 華網(wǎng)