紅嶺創(chuàng)投、投資寶等涉嫌非法集資案進(jìn)入審判階段，周世平等被立案移送深圳中院

近日，*ST深南（002417）發(fā)布公告，收到控股股東、實(shí)際控制人周世平家屬通知，周世平涉及的刑事案件目前已進(jìn)入審判階段。 藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)了解到，該案已于9月8日在深圳中院刑事法庭立案。

 

2021年7月，*ST深南披露了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人被采取刑事強(qiáng)制措施的公告》，周世平被深圳市公安局福田分局采取刑事強(qiáng)制措施；于2022年4月15日披露了《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人被采取刑事強(qiáng)制措施的進(jìn)展公告》案件由深圳市公安局福田分局移送至深圳市人民檢查院。

 

深南股份原名為三元達(dá)。2015年7月，三元達(dá)公告，四位股東與周世平簽署《股份轉(zhuǎn)讓合同》，周世平成為*ST元達(dá)第一大股東，幾經(jīng)增持，成為實(shí)控人。2018年，三元達(dá)股票簡(jiǎn)稱更名為深南股份。P2P龍頭紅嶺創(chuàng)投曾被認(rèn)為有望借殼注入。

 

周世平于2009年創(chuàng)立P2P紅嶺創(chuàng)投，平臺(tái)成為行業(yè)龍頭，累計(jì)投資體量在千億級(jí)。紅嶺資本管理（北京）有限公司還關(guān)聯(lián)理財(cái)平臺(tái)投資寶。

 

2019年3月，在行業(yè)暴雷潮中后期，紅嶺創(chuàng)投宣布平臺(tái)將清退，此后的兌付進(jìn)度不及預(yù)期。當(dāng)?shù)卦鹑谵k牽頭成立工作組“紅嶺專班”。據(jù)了解，紅嶺創(chuàng)投清退組組長(zhǎng)為項(xiàng)旭，周世平是P2P投資寶清退組組長(zhǎng)。紅嶺創(chuàng)投和投資寶的兌付情況持續(xù)受到關(guān)注。

 

2021年9月，深圳市公安局福田分局發(fā)布公告，“紅嶺創(chuàng)投”、“投資寶”、“紅嶺資本“的案情通報(bào)，稱三家平臺(tái)涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)，已依法對(duì)相關(guān)人員涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪立案?jìng)刹椋?duì)涉案嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

 

2022年4月14日，深圳市人民檢察院發(fā)布《周世平、胡玉芳、項(xiàng)旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知書》。告知書內(nèi)容顯示，周世平等18人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送審查起訴。

 

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定，犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、項(xiàng)旭等人，在2009年3月至2021年9月期間，利用“紅嶺創(chuàng)投”“投資寶”網(wǎng)貸平臺(tái)以及“紅嶺資本線下理財(cái)”項(xiàng)目，通過公開宣傳，以保本付息、高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定公眾線上、線下非法集資，集資參與人累計(jì)51.68萬名，非法集資1395億元，造成11.96萬名集資參與人本金損失163.88億元。（藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)）