4月7日，深圳市中級人民法院官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于“小牛資本”案退賠工作有關(guān)事項(xiàng)的公告》

關(guān)于“小牛資本”案退賠工作 有關(guān)事項(xiàng)的公告 （2024）粵03執(zhí)279號 本院已于2024年2月5日對彭鐵、彭鋼等人集資詐騙、 非法吸收公眾存款刑事判決涉財(cái)產(chǎn)部分立案執(zhí)行，執(zhí)行案號 為（2024）粵03執(zhí)279號。為依法有序開展退賠工作，現(xiàn) 公告如下：

 一、退賠依據(jù) 本院（2022）粵03刑初77號刑事判決。

 二、退賠對象 隨案移送執(zhí)行退賠人員清單認(rèn)定的集資參與人。

 三、退賠原則 統(tǒng)一退賠，退賠比例按照“個(gè)人待退賠金額與全案待退 賠總金額比值”確定。 四、退賠款來源 移送執(zhí)行的涉案銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)及各類不動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)、 股票、車輛、其它動(dòng)產(chǎn)的變價(jià)款。

 五、退賠方式 銀行轉(zhuǎn)賬，以待退賠集資參與人本人開設(shè)在境內(nèi)銀行的 I 類賬戶儲(chǔ)蓄卡作為收款賬戶。

 六、信息采集 信息采集工作自本公告發(fā)布之日起啟動(dòng)，2024年7月 15 日截止。 公民身份號碼為18位的集資參與人收款信息需通過線 上信息采集系統(tǒng)提交并確認(rèn)。請及時(shí)以本人身份信息通過微 信小程序“深圳移動(dòng)微法院”，完成實(shí)名驗(yàn)證，進(jìn)入“地方 特色-涉眾案件登記”板塊填報(bào)個(gè)人領(lǐng)款信息（具體操作指 引詳見附件一）。已線上提交信息的，無需線下紙質(zhì)郵寄。 未完成信息確認(rèn)的，無法收取退賠款項(xiàng)。 公民身份號碼為15位、港澳臺(tái)及外籍人士、公司為主 體的集資參與人收款信息需通過線下向本院書面郵寄材料 （材料內(nèi)容、郵寄方式、郵寄地址詳見附件二）。 集資參與人已死亡的，繼承人應(yīng)通過線下向本院郵寄繼 承公證、繼承人身份證明、繼承人銀行卡信息、收款賬戶確 認(rèn)書等材料（詳見附件二）。 提交銀行收款信息前，請確認(rèn)銀行賬戶不存在被凍結(jié)、 被限制收款金額、休眠狀態(tài)等無法收款情況，否則將無法收 取款項(xiàng)。 

七、首次退賠款發(fā)放時(shí)間安排 本院將于2024年7月16日起進(jìn)行首次退賠款發(fā)放，發(fā) 放金額為已執(zhí)行到位的人民幣4.3億元。 后續(xù)，本院將根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度繼續(xù)開展退賠工作。

 八、其他事項(xiàng) 本案相關(guān)公開信息均以公告形式發(fā)布，請通過法院公告 獲取權(quán)威信息。 本公告未盡事宜請咨詢專線電話（電話號碼： 0755-26542915，僅在工作日工作時(shí)間內(nèi)接聽電話）。對于捏 造或傳播不實(shí)信息的行為，本院將依法追究相應(yīng)法律責(zé)任。 根據(jù)工作需要，本院將于2024年5月10日下午15時(shí)至 17 時(shí)和7月10日下午15時(shí)至17時(shí)，兩次集中接待集資參 與人，具體地點(diǎn)另行公告。 

九、特別提示 因涉案財(cái)產(chǎn)處置周期較長，請各集資參與人保持耐心， 并注意防范各類詐騙。本院不會(huì)向集資參與人提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn) 資、繳費(fèi)等要求。 特此公告。 附： 一、涉眾案件領(lǐng)款人信息采集指引（線上） 二、需線下郵寄劃款材料的情況 三、收款賬戶確認(rèn)書（模板） 深圳市中級人民法院

法院還做出了特別提示。因涉案財(cái)產(chǎn)處置周期較長，請各集資參與人保持耐心，并注意防范各類詐騙，該院不會(huì)向集資參與人提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、繳費(fèi)等要求。

2023年7月14日，廣東省深圳市中級人民法院對小牛資本管理集團(tuán)有限公司（小牛集團(tuán)）主要負(fù)責(zé)人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團(tuán)法定代表人、實(shí)控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。

法院審理查明，2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團(tuán)以及“小牛投資”“小牛新財(cái)富”“小牛基金”等子公司后，以P2P網(wǎng)貸及私募理財(cái)產(chǎn)品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團(tuán)資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動(dòng)，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個(gè)人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認(rèn)為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重破壞了國家金融監(jiān)管秩序，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

來源：深圳市中級人民法院