深圳市公安局福田分局于11月5日深夜發(fā)布情況通報，指出鼎益豐控股集團國際有限公司（以下簡稱"鼎益豐"）及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪，公安機關(guān)已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。

涉案公司非法活動內(nèi)容及警方處置情況

根據(jù)深圳市公安局福田分局的通報，鼎益豐及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和"DDO數(shù)字期權(quán)"(屬于"空氣幣")，從事非法活動。為依法打擊犯罪、維護投資人合法權(quán)益，公安機關(guān)已對相關(guān)涉案人員采取刑事強制措施。

目前，公安機關(guān)已查封、扣押、凍結(jié)"鼎益豐"及其關(guān)聯(lián)公司涉案房產(chǎn)、車輛、股權(quán)和銀行賬戶資金等資產(chǎn)一批。同時，警方已提取相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定和審計。深圳市公安局福田分局敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查、退贓退賠。對主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的，可以依法從輕處罰;對拒不退贓退賠、不認罪悔罪的將依法嚴懲。

深圳市公安局福田分局還向投資人提供了四種登記報案方式，表示案件正在進一步偵辦中。這些措施表明警方正在全力推進案件調(diào)查，力求最大程度保護投資者權(quán)益。

地方監(jiān)管部門多次發(fā)布風險提示

在公安機關(guān)采取行動之前，深圳市地方金融管理局等監(jiān)管部門已多次就鼎益豐相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)布風險提示。2023年11月，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室指出，"鼎益豐"關(guān)聯(lián)主體，包括"元豐""元匯""元亨""萬鼎""天鼎""嘉鼎""華音"等分部，曾通過各種線上線下活動，以"禪意投資法"等吸引投資人認購"原始股權(quán)"或"期權(quán)"，存在非法集資風險。

2024年3月，深圳市地方金融管理局再次發(fā)文稱，鼎益豐國際在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認購投資。該業(yè)務(wù)本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。監(jiān)管部門明確指出，這類活動涉嫌非法集資等非法金融活動，提醒公眾增強風險防范意識，切莫掉入非法集資等違法犯罪陷阱。

香港證監(jiān)會對鼎益豐采取監(jiān)管行動

除內(nèi)地監(jiān)管部門外，香港證監(jiān)會也對鼎益豐采取了監(jiān)管行動。2024年10月25日，香港證監(jiān)會提出向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時強制令。該臨時強制令禁止這些涉嫌操縱者調(diào)走或處置其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，以合共63.53億港元為限。

更早前的2024年2月26日，香港證監(jiān)會在原訟法庭對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義及另外20名人士展開法律程序，指他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份。

根據(jù)2023年的中期報告，隋廣義是鼎益豐控股的最大股東。香港鼎益豐國際控股集團的官方網(wǎng)站介紹，隋廣義不僅是該集團的董事局主席，還是東方古典哲學價值投資理論體系的開創(chuàng)者，他“兼具商業(yè)、政治和國學研究的豐富經(jīng)歷與背景”，并獨創(chuàng)了一套名為“禪易投資法”的方法。

回溯歷史，隋廣義在2011年前往深圳創(chuàng)立了鼎益豐集團有限公司，并擔任董事長一職。隨后，在2015年至2020年期間，他擔任了香港上市公司中國投資基金有限公司（現(xiàn)已更名為鼎益豐控股集團國際有限公司）的非執(zhí)行董事和董事會主席。2020年，隋廣義成為了香港鼎益豐國際控股集團有限公司的董事局主席。而在2021年，他又增加了新的職務(wù)，包括香港創(chuàng)業(yè)集團的非執(zhí)行董事和名譽主席，以及華音國際控股有限公司的非執(zhí)行董事和聯(lián)席主席。

來源： 金融界