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福建南平農村商業銀行因五項違規，收國家金融監督管理總局罰250萬元罰單

9月5日，國家金融監督管理總局發布了一張針對福建南平農村商業銀行的罰單。罰單顯示，南平農商銀行因掩蓋資產質量等五項違規行為，被處以250萬元的罰款。具體的五項違規行為包括：一是通過借新還舊的方式違規上調貸款五級分類，以掩蓋資產質量；二是大額流動資金貸款的“三查”（即貸前調查、貸時審查和貸后檢查）不到位，導致信貸資金未按貸款約定用途使用；三是通過以物抵債的方式掩蓋不良貸款；四是異地普惠金融卡業務管理存在嚴重不到..

2024-09-10

佳源創盛控股集團有限公司及相關當事人因多項信披違規，合計罰沒480萬

9月5日，深交所網站發布《關于對佳源創盛控股集團有限公司給予通報批評處分的決定》。經查明，2024年1月3日，美麗生態披露的《關于控股股東所持公司股份第二次司法拍賣的進展公告》顯示，佳源創盛所持美麗生態的2000萬股股票于2023年12月29日被司法拍賣，占美麗生態總股本的1.74%，拍賣成交價格為5921.60萬元。2024年6月7日，美麗生態披露的《關于控股股東所持公司股份司法拍賣的進展公告》顯示，佳源創盛所持美麗生態1.9億股股票于2024年6月..

2024-09-06

人福醫藥集團股份公司及實控人因多筆金額巨大關聯交易信披違規，收上海證券交易所紀..

9月3日晚間，上海證券交易所下發關于對人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）及其控股股東武漢當代科技產業集團股份有限公司、實際控制人艾路明及有關責任人予以紀律處分的決定。上交所公告稱，經查明，2024年7月27日，人福醫藥披露《關于子公司簽訂工程施工合同暨關聯交易的公告》《關于轉讓子公司股權暨關聯交易的公告》《關于收購子公司股權暨關聯交易的公告》和《關于子公司購買物業資產暨關聯交易的公告》，涉及前期多筆關..

2024-09-05

浙江常山農商銀行因多項違法違規行為含放貸公務員，收290萬罰單

國家金融監督管理總局衢州監管分局公布的行政處罰信息顯示，浙江常山農村商業銀行因多項違法違規行為被處以290萬元罰款，處罰決定于2024年8月26日作出。具體違規事項包括：公司治理不規范，關聯交易管理不審慎，違規設立時點性存款考核指標并向非營銷部門及員工下達存款考核指標，貸款“三查”（貸前調查、貸時審查、貸后檢查）不審慎導致信貸資金未按約定用途使用，貸款“三查”不到位致使信貸資金違規流入限制性領域，向公務員發放經營性..

2024-09-04

深圳拓博保險代理有限公司因拒絕或妨礙依法監督檢查被吊銷牌照，實控人收終身進入保險..

日前，金融監管總局深圳監管局發布兩則罰單顯示，因拒絕或妨礙依法監督檢查，深圳拓博保險代理有限公司被處以“吊銷保險中介許可證”的處罰；該公司實際控制人張大力因對上述拒絕或妨礙依法監督檢查的行為負有責任，被處以“禁止終身進入保險業”的處罰。來源：金融監管總局深圳監管局

2024-09-02

因重復收費、串換診療項目、超標準收費等問題，衡陽縣中醫醫院被罰款九萬余元

日前，指尖新聞從信用中國（湖南衡陽）了解到，衡陽縣中醫醫院因重復收費、分解項目收費、串換診療項目、超標準收費、將不屬于醫療保障基金支付范圍的醫藥費用納入醫療保障基金結算等諸多違法行為,7月31日，衡陽縣醫保局對衡陽縣中醫醫院進行行政處罰，罰款93046.13元。衡陽縣醫保局通過查閱病歷及費用清單、現場核查、詢問相關工作人員、核對醫院管理HIS等方式進行調查。調查結果確定衡陽縣中醫醫院存在：重復收取床位費、護理費、住院診查費、..

2024-08-28

希荻微電子集團股份有限公司因與關聯方存在非經營性資金往來等多項違規，被通報批評、..

8月27日，上海證券交易所下發關于對希荻微電子集團股份有限公司（以下簡稱“希荻微”或“公司”）及有關責任人予以通報批評的決定、關于對希荻微電子集團股份有限公司關聯方及有關責任人予以監管警示的決定。▲上交所公告截圖上交所在通報批評公告中稱，經查明，希荻微電子集團股份有限公司(以下簡稱公司)在信息披露、規范運作方面，有關責任人在職責履行方面，存在以下違規行為。(一)定期報告財務信息披露不準確2024年2月26日，公司披露《關于..

2024-08-28

基金經理張某違法建“老鼠倉”，收監管局超3000萬罰單

中國證券監督管理委員會上海監管局行政處罰決定書滬〔2024〕31號當事人：張某，男，198X年X月出生，住址：上海市靜安區。依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）有關規定，本局對張某利用未公開信息交易行為進行了立案調查，并依法向張某告知了作出行政處罰的事實、理由、依據以及張某依法享有的權利。應張某的申請，本局舉行了聽證會，聽取了張某及其代理人的陳述申辯意見。本案現已調查、辦理終結。經查明，張某違法事實如..

2024-08-27

張某因控制109個賬戶操縱“華英農業”股價，收證監會2.66億罰單

近日，中國證監會公布了一例涉及操縱股價的罰單，這起案件再次凸顯了監管機構對維護市場秩序、保護投資者權益的堅定決心。根據證監會的公告，2017年4月17日至2018年1月30日期間，張某通過控制109個證券賬戶，利用資金優勢和持股優勢連續買賣，以及在自己實際控制的賬戶之間進行交易等手段，操縱了“華英農業”的股票價格，共計獲利1.33億元。為此，證監會依法對張某作出了罰沒2.66億元的處罰決定。操縱股價，非法獲利1.33億元依據2005年《證..

2024-08-23

在虛增營收和利潤、違規占用資金等多項問題，江蘇中利集團股份有限公司及相關當事人被..

8月21日晚間，深圳證券交易所下發關于對江蘇中利集團股份有限公司（以下簡稱“*ST中利”或“公司”）及相關當事人給予公開認定等紀律處分的決定。深交所稱，*ST中利在2016至2020年期間虛增營業收入和利潤總額，涉及金額巨大，且存在違規資金占用、對外擔保和控股股東違規減持等行為。深交所決定對*ST中利控股股東、時任董事長王柏興給予終身不適合擔任上市公司董監高人員的處分，對時任資金管理中心負責人錢宏燚給予三年不適合擔任的處分，并..

2024-08-22