7月7日，中國人民銀行上海市分行披露的行政處罰信息公示表顯示，快錢支付清算信息有限公司（簡稱“快錢支付”）因違反清算管理規定、違反賬戶管理規定、違反商戶管理規定，被處以警告，并罰款人民幣625萬元。快錢支付成立于2004年，于2011年獲得支付牌照，是首批獲牌的支付機構之一，業務類型為互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單，業務覆蓋全國，牌照有效期至2026年5月。天眼查顯示，快錢公司由兩名股東持股，分別是福州網福信息技術有限..
2025-07-08
6月25日，市場監管總局對廣州市建筑集團有限公司（以下簡稱廣州建筑）收購廣東宏業投資開發集團有限公司（以下簡稱宏業投資）股權違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對廣州建筑處以175萬元罰款的行政處罰。《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規定，國務院反壟斷執法機構作出決定前，經營者不得實施集中。該案的處罰決定書顯示，2023年12月20日，廣州建筑就其收購宏業投資股權的交易向市場監管總局進行申報。然而，申報后第二日就完..
2025-07-08
基本案情2024年3月7日，湖南省益陽市桃江縣消防救援大隊執法人員對桃江某醫院進行消防監督檢查時，發現該單位未設置自動噴水滅火系統、消火栓泵、應急廣播、防煙樓梯間、避難間和排煙設施，以及單位四樓疏散通道被封閉情況。3月11日，桃江縣消防救援大隊對該單位進行立案調查，對該醫院消防設施、器材配置、設置不符合標準，封閉疏散通道、安全出口的違法行為進行調查。處理情況1、違反的法律條文《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項：..
2025-07-07
湖北廣濟藥業股份有限公司（以下簡稱“廣濟醫藥”或“公司”）發布公告，2025年7月2日，公司收到湖北證監局出具的《行政處罰事先告知書》（鄂處罰字〔2025〕4號）。《行政處罰事先告知書》稱，經查明，廣濟藥業及相關人員涉及存在以下違法事實：2022年1至9月，廣濟藥業子公司湖北廣濟藥業濟康醫藥有限公司(以下簡稱“濟康醫藥”)在與部分客戶開展經銷業務中，向客戶轉讓商品前未擁有對商品的控制權，從事交易時身份為代理人，應當采用凈額法確認收..
2025-07-04
7月2日，國家金融監管總局嘉興監管分局披露的行政處罰信息顯示，浙江海鹽農商銀行因存在貸款管理不審慎、貸款資金被挪用于歸還他行不良貸款、個人貸款管理不審慎導致形成不良等問題，被處以140萬元罰款。相關責任人也受到相應處罰：時任海鹽農商銀行沈蕩支行行長朱劍軍被取消2年高級管理人員任職資格；時任海鹽農商銀行行長朱益平、時任公司金融部副總經理徐海衛均受到警告處分，且分別被罰款5萬元。來源：國家金融監管總局
2025-07-03
近日，中國人民銀行上海市分行接連作出2起行政處罰，涉及銀行及相關責任人員，彰顯了金融監管部門對規范金融市場秩序的堅定決心。中國人民銀行上海市分行于2025年6月27日公告對正信銀行及多位時任副行長作出的行政處罰。其中，針對正信銀行在2025年6月23日被查出的未按規定履行客戶身份識別義務以及違反金融統計相關規定的違法行為（上海銀罰字〔2025〕17號），中國人民銀行上海市分行對其處以罰款人民幣305萬元。因對正信銀行未按規定履..
2025-07-02
7月1日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因虛構中介業務套取費用等問題，黃河財產保險股份有限公司蘭州市中心支公司被處以罰款52萬元，梁永軍（時任黃河財產保險股份有限公司蘭州市中心支公司總經理、馮葆（時任黃河財產保險股份有限公司蘭州市中心支公司副總經理）分別警告并處罰款9.7萬元、7.3萬元。來源：國家金融監督管理總局
2025-07-01
6月30日，國家金融監管局公布處罰信息，因編制虛假財務資料，云南金融監管局對對亞太財產保險有限公司云南分公司罰款24萬元;對責任人白熙加予以警告并處罰款5萬元。來源：國家金融監管局
2025-07-01
近日，國家金融監督管理總局陜西監管局官網發布行政處罰信息公示，陜西漢陰農村商業銀行（以下簡稱“漢陰農商銀行”）因存在貸后管理不到位及虛增信貸規模等違規行為，被安康金融監管分局依法處罰，同時，相關責任人員也受到相應懲戒。公示信息顯示，漢陰農商銀行的主要違法違規行為包括兩方面：一是貸后管理不到位，導致貸款資金被挪用；二是通過“即放即收”的方式發放無實際用途的貸款，以此虛增信貸規模。依據相關規定，安康金融監管分..
2025-06-26
近日，中國人民銀行廈門市分行對廈門金美信消費金融有限責任公司（簡稱“金美信消金”）開出82萬元罰單，成為年內第三家因信用信息管理違規被罰的持牌消金機構。來源：中國人民銀行
2025-06-26
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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