354億！杭州一空殼公司虛開專票，28人被抓！據杭州日報報道：“5?15”全國打擊和防范經濟犯罪宣傳日前夕，蕭山警稅通力合作，破獲一起特大虛開增值稅專用發票案，打掉一個跨多省連續作案的虛開增值稅專用發票犯罪團伙，抓獲28名嫌疑人，涉案發票總額合計354億余元。設數十家空殼公司虛開專票28名嫌疑人被一網打盡2022年底，蕭山警方獲悉線索，杭州數家空殼公司涉嫌使用相同方式虛開增值稅專用發票，初步判斷為同一犯罪團伙所為，且涉案..
2023-05-15
陜西省漢中市公安局近日成功破獲2起詐騙醫保基金案，抓獲犯罪嫌疑人4名，為醫保部門追回被騙取的醫保基金42397.81元。今年初，漢中市公安局漢臺分局接到醫保部門移送的犯罪線索。經查，2021年3月，袁某在施工過程中受傷，雇主郭某為推卸經濟責任，伙同袁某、魯某二人偽造相關材料，騙取醫保資金共計14497.07元。袁某等3名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施，所騙醫保資金已被全額追回。4月5日，寧強縣公安局破獲一起醫保詐騙案件。犯罪嫌疑人付..
2023-05-15
近日，寧夏回族自治區銀川市公安局成功破獲一起特大侵犯商業秘密案，涉案金額2000余萬元。2022年9月2日，銀川市某電子商務龍頭企業報案稱，其公司原銷售部負責人陳某、吳某通過泄露和使用公司大量深度客戶信息牟利，給公司造成重大經濟損失。接報后，銀川公安機關成立專案組深入攻堅，輾轉全國8省13市循線追蹤，展開全鏈條擴線偵查，圍繞犯罪嫌疑人資金流水、活動軌跡等信息深入研判，最終摸清了一個以陳某、吳某為骨干，多名該公司前任及..
2023-05-15
記者14日從重慶市公安局獲悉，重慶警方在重慶、貴州、江蘇等地對一特大涉嫌非法經營案的犯罪團伙及其上游第四方支付公司集中收網，摧毀了一個橫跨30余個省市，涉及信用卡套現、代還客戶11萬余人，涉案金額60億元的信用卡非法套現團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名。經查，自2022年3月以來，一個以羅某、李某為首的技術團隊，注冊成立重慶某軒傳媒有限公司，合伙開發、運營了“閃電生活”等十余款App。客戶通過在App內創建訂單，以虛假商品交易將資金從..
2023-05-15
“5·15”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日前夕，記者從北京市公安局經偵總隊了解到，北京警方近期在線索摸排中發現多家“投資公司”以招聘外匯期貨交易員及操盤手的名義開展非法經營活動、騙取應聘人員錢財。在查明案件事實基礎上，警方牽動相關單位打掉犯罪團伙6個，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金額近4億元。北京市公安局經偵總隊八支隊政委周巖介紹，上述“公司”多開在高檔寫字樓內，裝修精良，刻意營造專業金融機構假象，但實質并..
2023-05-15
剛剛！建設銀行，被啟動自律調查！交易商協會對建設銀行啟動自律調查基于監管部門反饋線索，依據《銀行間債券市場自律處分規則》，交易商協會已對中國建設銀行股份有限公司債務融資工具承銷業務涉嫌違規行為開展自律調查。不久前，交易商協會已經對多家銀行進行自律調查。5月9日，交易商協會官網信息顯示，中國銀行間市場交易商協會針對中國進出口銀行金融債券發行涉嫌違規行為，以及中國民生銀行承銷業務涉嫌違規行為開展自律調查。交易..
2023-05-12
繼廣告、價格、食品之后，職業打假人將目光投射到了新法實施剛滿兩年的化妝品之上，就筆者所在的上海區級市場監管部門來看，2023年以來已接到753起客體為化妝品的投訴舉報，其中多涉及未履行進貨查驗記錄義務、產品標簽不合格、未經備案或注冊以及虛假宣傳等問題，交易場景大多為網絡交易平臺。值的引起關注的是，職業打假人對于被藥品監管部門“取消備案”的化妝品的投訴舉報數量正在呈直線上升趨勢，或已成為下一階段打假的新“風口”。一、批..
2023-05-11
根據國務院安委會和省委、省政府關于重大事故隱患排查整治有關決策部署，近日，省安委會印發方案，決定在全省開展重大事故隱患專項排查整治行動，著力從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題，推動安全生產治理模式向事前預防轉型。方案提出要全面摸清并動態掌握重大事故隱患底數，推動企業自查自改重大隱患積極性明顯提高，企業主要負責人嚴格履行安全生產法定職責意識顯著增強；各有關部門要落實“三個必須”監管職責，全面提升執法水..
2023-05-11
5月5日，市場監管總局在京舉辦2023年產品質量國家監督抽查“雙隨機”現場活動，質量監督司、信息中心相關負責人以及來自中國消費者協會、北京科技大學等多名消費者代表參與了本次活動。本次活動中，消費者代表在產品質量國家監督抽查“雙隨機”工作信息化平臺上，隨機抽取2023年國家監督抽查擬抽查企業，并對擬抽查企業和抽樣檢驗機構進行隨機匹配，啟動2023年產品質量國家監督抽查“雙隨機”工作。本次活動中隨機抽取的75種產品，包括嬰幼兒服..
2023-05-11
通信運營商推銷員盜取客戶存款獲刑1年，緩刑1年，并處罰金3000元本報訊一名通信運營商推銷員利用年長客戶不善使用電子設備的特點，以辦理“實惠業務”為名，使用其手機盜走2萬元。近日，經松江區人民檢察院起訴，區法院依法判處被告人李某犯盜竊罪，判罰其有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金3000元。2022年底，與被害人鄭先生相熟的通信運營商推銷員李某找上門，說要幫鄭先生辦理一個實惠的手機業務，年過半百且不太擅長擺弄電子設備的鄭先..
2023-05-11
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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