湖南婁底查處一起篡改貨運車輛動態監控數據案件涉事企業被處罰款三萬元近日，湖南省婁底市交通運輸執法支隊依法查處一起利用技術手段篡改安全生產數據的違法案件，對涉事的湖南某科技發展有限公司作出罰款3萬元的行政處罰。該案系婁底市首例貨運平臺數據造假案件，對道路運輸行業安全生產監管具有警示意義。2025年3月3日，婁底市道路運輸服務中心在全國貨運平臺巡查中發現異常數據：湖南某科技發展有限公司婁底分公司名下500余臺重型貨..
2025-05-12
關于對東方集團股份有限公司有關責任人采取出具警示函措施的決定(監管措施〔2025〕16號）方灝、田健、劉怡、鄭海英、陳守東、韓方明、金亞東、楊洪波、張義江、胡曾錚、佟欣:2020年至2023年，東方集團股份有限公司（以下簡稱東方集團或公司）出于維持農產品貿易市場占有率、滿足融資需求以及業績考核等目的，通過人為增加業務環節或虛構業務鏈條等方式，長期開展農產品融資性貿易和空轉循環貿易。上述虛假銷售業務導致東方集團2020年至2023年年度報..
2025-05-09
5月7日，中國人民銀行麗水市分行行政處罰信息公示表顯示，浙江縉云聯合村鎮銀行因違反金融統計管理規定，違反支付結算管理規定，違反反假貨幣業務管理規定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定，以及未按規定履行客戶身份識別義務等五項違法行為，被警告并罰款88.32萬元。丁某芳（時任浙江縉云聯合村鎮銀行運營管理部副總經理、副總經理（主持））因對浙江縉云聯合村鎮銀行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任被罰2.5萬元；杜..
2025-05-08
4月28日，國家金融監督管理總局發布處罰信息，因給予投保人保險合同約定以外的利益，贛州監管分局對信泰人壽保險股份有限公司贛州中心支公司罰款10萬元，對劉平給予警告并罰款1萬元；對李昊給予警告并罰款1萬元。來源：江西監管局
2025-04-29
近日，中國人民銀行溫州市分行行政處罰信息公示表顯示，溫州銀行股份有限公司因違反金融統計管理規定，被罰款225萬元。來源：中國人民銀行
2025-04-28
4月24日，塞力醫療（603716.SH）公告稱收到湖北證監局《行政處罰決定書》。因2019年至2022年上半年未按規定披露關聯交易及資金占用、未及時披露重要股權轉讓協議，公司被罰600萬元，時任董事長溫偉等9名責任人合計被罰1185萬元。此次罰單合計1785萬元，創下醫療集約化服務領域近五年最高紀錄。盡管公司聲稱“生產經營正常”，但連年虧損、資金鏈緊繃及三度募集資金違約等風險，已讓這家“華為AI醫療概念股”深陷泥潭。3.68億資金暗流：實控人套現..
2025-04-25
近期，中國人民銀行山西分行，連續開出多張罰單，此次處罰主要集中在臨汾市分行和運城市分行所管轄的多家農商行及多位相關責任人，罰金數額累計達360.528萬元，其中最大單筆罰金達115.868萬元，這些銀行的違法行為主要集中在客戶身份識別、資料報送、現金業務、網絡安全保護四個方面。超360萬元罰金！山西8家農商行違規受罰此次處罰中涉及8家農商行，累計收到27張罰單。從違法行為類型來看，客戶身份識別違規問題最為突出，多家銀行因未落..
2025-04-24
4月17日晚間，皇氏集團（002329）公告稱，公司及相關當事人收到廣西證監局下發的《行政處罰事先告知書》。皇氏集團擬被責令改正，給予警告，并處以400萬元罰款；包括上市公司時任董事長、董秘在內的四名高管合計擬被罰650萬元。2025年3月28日，皇氏集團收到中國證監會下發的《立案告知書》。因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。經查明，皇氏集團涉嫌違法的事實如下：2019年11月11日，皇氏集團全資子公司皇氏數智有限公司..
2025-04-18
近期，國家金融監督管理總局廣東監管局發布的行政處罰信息顯示，中郵消費金融有限公司（以下簡稱“中郵消金”）因未充分披露合作類產品信息，貸后管理不到位、部分消費貸款被挪用被處以85萬元罰款。處罰信息顯示，中郵消費金融有限公司的主要違法違規事實包括：未充分披露合作類產品信息，以及貸后管理不到位，導致部分消費貸款被挪用。此外，時任中郵消費金融有限公司市場協同部副總經理的李遠鑫，對未充分披露合作類產品信息的事項負有..
2025-04-18
銀江技術股份有限公司簡稱（*ST銀江）4月15日晚間發布公告稱，公司收到浙江證監局下發的《行政處罰事先告知書》。浙江證監局對該公司信息披露違法違規行為擬作出行政處罰，罰款金額達700萬元；對相關責任人也擬警告并罰款。根據處罰事先告知書，*ST銀江涉嫌違法的事實如下：一、*ST銀江未按規定披露關聯方非經營性資金占用，2023年年報和2024年半年報存在虛假記載。2023年至2024年6月，在實際控制人王輝組織、指使下，*ST銀江及子公司浙江銀..
2025-04-16
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
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