南京秦淮：深挖民企“蛀蟲”同時制發檢察建議助力企業完善經營管理

 

物業公司總監被公司委派到外地管理一幢大廈的租賃經營工作，他卻見利忘義，成立空殼公司套取占用公司租金近千萬元。案發后，經江蘇省南京市秦淮區檢察院提起公訴，法院一審以職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪判處李某有期徒刑十年六個月，并處罰金150萬元，依法追繳犯罪所得。

 

回溯案件發生的根源，秦淮區檢察院就企業管理中存在的問題制發檢察建議，幫助民營企業堵住漏洞。同時，在30余家民營企業中開展法治宣講活動，提出關于企業經營相關意見和建議百余條。

 

成立空殼公司瘋狂斂財

 

李某于2010年應聘到某民營地產集團物業公司任總監。2013年，該集團收購了一家位于外市的上市公司，這家上市公司下屬的信息產業有限公司在外市核心地段有一幢大廈，考慮到李某平時工作表現好、業務精，該集團就委派李某擔任信息產業有限公司常務副總經理，全權負責大廈的經營管理。

 

李某上任伊始兢兢業業、任勞任怨。漸漸地，他發現該大廈地段佳、交通便利，商業配套完善，在當地租賃市場備受青睞。實權在握的他不再滿足于工資收入，開始動起了歪腦筋，2014年5月，他以親屬名義成立了A公司，實際由其操控。

 

2014年6月的一天，一家房產中介公司聽聞該大廈有樓層出租，就趕緊聯系李某，經過商談，雙方談妥了租賃期限、租金價格等相關事項。到了簽合同時，中介公司發現出租方并不是大廈所屬公司，而是A公司，李某明確提出合同必須和A公司簽，否則沒戲。中介公司為了順利承租只能按照李某說的辦，并把租金打到李某指定的銀行賬戶。

 

緊接著，李某以A公司名義和大廈所屬公司簽訂租賃合同，租金自然是打了折扣，其中的差價被李某截留侵吞。幾年下來，利用同樣的手段，李某非法占有租金收入高達990余萬元。

 

此外，2014年6月至2018年4月，李某還在大廈出租過程中為他人提供優惠和幫助，并以“委托服務”“合作經營”“借款”為名，多次收受好處費370余萬元。

 

“蛀蟲”被判刑十年六個月

 

2021年3月，集團公司發現李某涉嫌犯罪，隨即報案。鑒于案情重大復雜，秦淮區檢察院根據與公安機關會簽的《關于辦理涉民營企業刑事案件協作配合機制實施細則》，依法提前介入，第一時間引導公安機關圍繞案件管轄權問題和相關犯罪事實全面收集證據，同時做好追贓挽損工作。公安機關依法對李某及其親屬名下的多套涉案房產和銀行賬戶予以查封、凍結，最大限度保護企業利益。

 

“我做的所有事情都是符合法律和公司規定的。我認為自己沒有觸犯法律，也不需要退贓！”案件進入審查起訴階段，李某一直堅稱自己無罪，幾次更換辯護律師，并要求辯護律師為其作無罪辯護。

 

“李某注冊成立公司的行為該如何界定，是合法轉租還是非法牟利？收取承租單位的錢款性質到底是好處費還是正當收入？”2021年11月，為消除心中的疑慮，檢察官隨即開展調查工作。

 

辦案檢察官發現，李某成立的A公司沒有經營場所、沒有雇用員工，也沒有開展任何經營活動，甚至連注冊登記的公司住所都是捏造的，完全屬于空殼公司。

 

根據上述調查情況，綜合全案所有證據材料，經充分討論研究，檢察官認為李某成立這家公司的目的就是非法牟利、撈取好處。

 

2022年3月9日，秦淮區檢察院以涉嫌職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪對李某依法提起公訴。今年3月6日，秦淮區法院經審理，判處被告人李某有期徒刑十年六個月，并處罰金150萬元，依法追繳犯罪所得。

 

助力企業完善經營管理

 

“辦案不是目的，預防才是關鍵。我們在辦案中發現，某民營地產集團在經營管理中存在漏洞，如果不去‘亡羊補牢’，類似李某的案件可能還會發生。”辦案檢察官表示。

 

針對在辦案中發現的重點崗位監管制約、重要合同審批備案、經營風險防控化解等方面存在的問題隱患，5月25日，秦淮區檢察院向該集團制發、送達檢察建議，幫助企業堵漏建制。6月12日，該集團向檢察機關回復，表示將從增強廉潔自律意識、強化風險管控、健全流程審核機制、加大日常巡檢和重點審計力度等方面進行整改落實，以完善風險管控，提升治理水平。

 

為加強民營企業內部腐敗問題溯源治理，該院檢察官在今年6月走訪調研了轄區內30余家民營企業，開展法治宣講活動，發放宣傳手冊，提出關于企業經營相關意見和建議百余條。在活動現場，檢察官以鮮活生動的案例，提醒企業職工提高合規守法意識和拒腐防變能力，堅決抵制非法利益誘惑。

 

“李某案的發生為我們企業發展敲響了警鐘，檢察官在維護我們企業權益方面做了大量細致周到的工作，對此我們表示衷心感謝。我們將盡快完善風險管理、健全工作機制，提升員工腐敗問題治理水平，以期更好地參與市場經濟建設。”7月31日，該集團負責人在接受記者采訪時說。

 

“我們將進一步加大宣傳力度，引導促進民營企業自主加強合規建設，建立現代企業制度，增強從業人員的法治意識、廉潔意識、底線意識，預防此類犯罪對企業生產經營帶來的嚴重危害。”秦淮區檢察院檢察長羅琦告訴記者，按照最高檢日前發布的《關于依法懲治和預防民營企業內部人員侵害民營企業合法權益犯罪、為民營經濟發展營造良好法治環境的意見》，該院將對民營企業內部人員侵害企業合法權益的犯罪行為予以嚴厲打擊的同時，通過調研走訪，針對企業管理的薄弱環節發出檢察建議，為民營企業紓困解憂。

 

來源：牡丹江市檢察