記者從西寧市公安局南川工業園區公安分局刑偵大隊了解到，11月24日上午，轄區內的兩名群眾將一面錦旗送到民警手中，并對辦案民警連連稱贊。原來，轄區居民祝某某將自己的錢款借給所在小區的物業經理，但物業經理拿到錢后卻玩失蹤，后祝某某選擇報警，最終追回錢款。2022年2月28日，南川工業園區公安分局接到轄區祝某某報警稱，2021年初，他搬入西寧市南川工業園區某小區后，結識了該小區的物業經理陳某。從2021年12月21日開始，陳某多次..
2023-12-04
借人錢款遲遲不還，為躲避法院執行悄悄將財產轉移，這對夫妻被十堰警方立案偵查。李某、張某夫婦系竹山縣人。幾年前，因承包工程需要資金周轉，他們向朋友杜某借款50萬元。然而到了約定的還款日期，李某夫婦以各種理由拒絕還款。無奈之下，杜某向法院提起起訴。2019年11月，竹山縣人民法院對此案作出判決，判令李某、張某夫婦向杜某償還50萬元借款。判決生效后，李某夫婦置若罔聞，始終不肯履行生效法律文書確定的義務。2020年7月，杜某向法院..
2023-12-04
近日，財政部會同公安部、市場監管總局決定針對當前政府采購領域反映突出的采購人設置差別歧視條款、代理機構亂收費、供應商提供虛假材料、供應商圍標串標等“四類”違法違規行為開展專項整治。根據《財政部公安部市場監管總局關于開展2023年政府采購領域“四類”違法違規行為專項整治工作的通知》（以下簡稱《通知》）要求，此次專項整治聚焦“四類”違法違規行為，重點整治采購人傾斜照顧本地企業，以注冊地、所有制形式、組織形式、股權結構、投資者..
2023-12-04
近日，內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗公安局官方微信公眾號“平安達拉特”通報稱，該局辦案民警日前打掉了一個通過非法開發、推廣網絡支付平臺進行信用卡套現的非法經營團伙，該案涉案金額多達76億余元。近兩年來，多家國有行、股份行相繼宣布加強信用卡資金流向和非消費類交易管控；另外，包括平安銀行、光大銀行等在內的信用卡中心也宣布，嚴打“信用卡代還”，出租、出借、出售信用卡等行為。非法搭建結算平臺2023年6月，達拉特旗公安局接到..
2023-12-01
“喝了酒，肯定是你全責，‘私了’怎么樣？”交通事故處理中，聽到這句話，你可能以為對方“善解人意”，其實早已掉入別人設計好的圈套。“碰瓷”團伙12人經常在飯店、夜宵店附近“盯梢”，發現疑似酒后駕駛車輛的司機便駕車尾隨，故意制造交通事故，以報警相要挾進行敲詐勒索。11月27日，記者從長沙市雨花區檢察院獲悉，這個專挑酒司機下“碰瓷”的團伙已經落網，依法對12名犯罪嫌疑人依法作出批捕決定。酒駕被追尾，他們被迫支付高昂“維修費”醉駕行..
2023-11-30
廈門思明公安發布關于縱通（廈門）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的通告：為依法打擊懲治犯罪，保護投資人合法權益，廈門市公安局思明分局已于2023年11月13日對縱通（廈門）信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，警方已對總經理張某美等9名犯罪嫌疑人依法采取強制措施，對涉案資產資金進行追繳、凍結，其他涉案人員正在追查中。來源：南方財經
2023-11-30
四年前由“商界木蘭”羅靜引出的300億金融詐騙案，近日再掀波瀾。11月24日，上海市金融法院再次開庭審理諾亞財富（NYSE：NOAH）旗下上海歌斐資產管理有限公司（下稱“上海歌斐”）和上海自言汽車租賃服務有限公司（下稱“自言汽車”）訴京東、“承興系”公司及蘇州晟雋等公司保理合同糾紛案。這是該案件在今年4月開庭后的又一次開庭。2019年7月，由知名女商人羅靜實際控制的承興系公司用兩枚“蘿卜章”騙走300多億，一時間震驚市場。根據投資人公開..
2023-11-29
出借45萬元，8年“收息”130余萬元。日前，四川省紀委監委網站公開了四川省瀘州市住房公積金管理中心原黨支部書記、主任張偉東違紀違法案的相關細節。據披露，張偉東通過民間借貸等手段變相受賄，幻想“借雞生蛋”圓發財夢，結果卻“雞飛蛋打”一場空，最終被開除黨籍和公職，并被依法判處有期徒刑6年。世上沒有無緣無故的示好。企業老板高額向領導干部“借錢”，實則變相行賄。明知借錢是假，行賄是真，仍有不少人揣著明白裝糊涂，掩耳盜鈴、自欺欺..
2023-11-29
月子會所突然宣布破產！上百萬定金、押金退錢無門，產婦被迫搬出…警方已介入近日，“廣東中山一月子會所突然倒閉”一事引發關注。11月14日，中山市洛奇寶貝江景月子會所突然宣布將進行破產清算，數十位寶媽交付的定金、押金退錢無門，連已經入住的產婦也要被迫搬出。月子會所突然倒閉宣布破產的前一兩天還在收錢據南方都市報此前報道，市民孫先生稱，自己6月份預訂了位于中山二路岐江河畔的洛奇寶貝江景月子會所（以下簡稱“洛奇寶貝”），還..
2023-11-28
海南日報記者從海南省稅務局第一稽查局獲悉，該局日前依法查處了海南9戶利用虛開農產品收購發票騙取出口退稅團伙案件，追繳騙取出口退稅267.79萬元。經查，海南6戶天然橡膠貿易公司通過虛構橡膠收購業務的手段為自己虛開農產品收購發票6.5萬份，虛開金額5.68億元，為省外下游空殼企業虛開增值稅專用發票5213份，虛開金額4.92億元。下游空殼企業接受虛開增值稅專用發票后，向國內多家出口企業虛開增值稅專用發票。其中接受虛開增值稅專用..
2023-11-27
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業廉潔合規研究基地
學術支持:湘潭大學紀檢監察研究院
技術支持:湖南紅網新媒科技發展有限公司
湘公網安備 43010202000944號