此前鬧得沸沸揚揚的千億元規(guī)模小牛資本非法吸存大案一審宣判。據(jù)深圳市中級人民法院官微消息，廣東省深圳市中級人民法院對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。小牛資本的歷史要追溯到1..
2023-07-21
近日，清水源（300437.SZ）發(fā)公告顯示，公司作為“被害單位”收到河南省濟源中級人民法院出具的《刑事判決書》，一審判決涉案金額約3.14億元。并表示，對公司本期利潤和期后利潤的影響存在一定不確定性。鈦媒體APP了解到，“被害單位”除清水源，亦包括河南同生環(huán)境工程有限公司（簡稱“同生環(huán)境”），后者是前者全資子公司。案情究竟是怎么回事？在2019年7月，清水源在對同生環(huán)境開展日常審計時，發(fā)現(xiàn)同生環(huán)境原管理層存在利用職務(wù)便利非法侵占..
2023-07-20
近日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)山西省追逃辦和國家開發(fā)投資集團有限公司紀檢監(jiān)察組、大同市監(jiān)委扎實工作，外逃職務(wù)犯罪嫌疑人郭啟剛回國投案。郭啟剛，男，1963年8月出生，國家開發(fā)投資集團有限公司下屬國投電力控股股份有限公司原黨委書記，涉嫌嚴重職務(wù)違法犯罪，于2019年7月外逃。辦案機關(guān)已依法查封、凍結(jié)其涉案財物。中央追逃辦負責人表示，郭啟剛回國投案，是紀檢監(jiān)察機關(guān)貫徹落實黨的二十大精神..
2023-07-20
河南：收集銀行卡4912張，8人獲刑一年半到七年不等接到兩個境外電話后他認為碰到了“千載難逢的機會”為了獲取高額回報他組建起一個收集銀行卡的團隊這伙人竟為境外詐騙團伙收集銀行卡.....為犯罪分子提供銀行卡，就等于給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“輸血供糧”。近年來，司法機關(guān)持續(xù)加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上游黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的打擊力度，大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”受到法律的制裁。然而，榮某等人面對“大額回報”的誘惑，不惜以身試法，甘做犯罪分子的“馬..
2023-07-20
日前，廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療保障局原黨組書記、局長王忠平（副廳級）涉嫌受賄罪一案，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民檢察院指定管轄，由賀州市人民檢察院依法向賀州市中級人民法院提起公訴。檢察機關(guān)在審查起訴階段，依法告知了被告人王忠平享有的訴訟權(quán)利，并依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。賀州市人民檢察院起訴指控：被告人王忠平利用擔任廣西壯族自治區(qū)社會保險事業(yè)局局長，廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療保障局黨組書記、局長等職務(wù)上的便利，為他..
2023-07-19
90后會計沈某利用公司財務(wù)管理漏洞，“閃轉(zhuǎn)騰挪”非法侵占公司各種款項一百多次，總金額達到2700余萬元。而這些錢，基本都被沈某用來購買彩票和游戲充值。近日，沈某被判處有期徒刑十一年，并處罰金100萬元。今年初，一名年輕男子來到揚州市梅嶺派出所，說要“投案”。男子沈某是一家公司的會計，他稱自己從2017年開始，占用公司的工程款、利潤這些資金一共2000多萬元，所以向公安機關(guān)自首。原來，三十出頭的沈某一直癡迷彩票，可惜多年來都與..
2023-07-19
湖北省秭歸縣紀委監(jiān)委圍繞惠企政策落實、政策扶持資金發(fā)放等情況，組織紀檢監(jiān)察干部深入園區(qū)、企業(yè)，著力發(fā)現(xiàn)損害營商環(huán)境的腐敗和作風問題線索，為企業(yè)健康發(fā)展紓困解難。圖為該縣紀檢監(jiān)察干部在企業(yè)走訪了解相關(guān)情況。鄭玉涵攝陜西省寶雞市渭濱區(qū)衛(wèi)生健康局原黨組書記、局長朱宏軍破壞醫(yī)療領(lǐng)域公平競爭市場環(huán)境問題，海南省昌江黎族自治縣自然資源和規(guī)劃局原黨組書記、局長李鋒幫助他人謀取不正當競爭優(yōu)勢問題……今年上半年，中央紀委國家..
2023-07-18
今年上半年，中央紀委國家監(jiān)委已經(jīng)公布了24名中管干部接受審查調(diào)查的消息，發(fā)布了7名中管干部受到黨紀政務(wù)處分的通報。中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報了340多名廳局級干部落馬的消息，發(fā)布了200多名廳局級干部受到黨紀政務(wù)處分的通報。打“虎”拍“蠅”獵“狐”一直未停歇，釋放出嚴字當頭、一嚴到底的強烈信號。反腐態(tài)勢呈現(xiàn)多個特點。24名中管干部落馬從開年說起。1月6日，中紀委10分鐘內(nèi)密集發(fā)布三個“老虎”的落馬信息，打響2023年反腐第一槍。被官宣..
2023-07-18
7月17日，北京市稅務(wù)局發(fā)布一則通報稱，近期，北京市稅務(wù)局稽查局根據(jù)相關(guān)部門移送線索，指導北京市稅務(wù)局第四稽查局依法查處了北京市某加油站偷稅案件。經(jīng)查，該加油站通過將現(xiàn)金收款營業(yè)額存入個人賬戶等手段隱匿銷售收入，進行虛假申報，少繳增值稅等稅費85.95萬元。稅務(wù)稽查部門依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)規(guī)定，對該加油站依法追繳少繳稅費、加收滯納金并處罰款，共計159.13萬元。北京市稅..
2023-07-18
一審判了！這家公司遭合同詐騙，兩大重要股東被判重刑！時隔多年，上市公司清水源與子公司原高管之間的訴訟一審判決終于落定并對外宣判。裁決之鐮向子公司原高管落下，合同詐騙、職務(wù)侵占罪成立。宋穎標、鐘盛等人數(shù)罪并罰，被判十幾年有期徒刑，外加賠償上市公司逾3億元。一審判決出爐7月16日晚間，清水源發(fā)布公告稱，近日收到河南省濟源中級人民法院出具的《刑事判決書》。事情要從四年前說起。2019年7月，清水源對全資子公司同生環(huán)境開展日..
2023-07-18
主管單位:中國反腐敗司法研究中心
主辦單位:企業(yè)廉潔合規(guī)研究基地
學術(shù)支持:湘潭大學紀檢監(jiān)察研究院
技術(shù)支持:湖南紅網(wǎng)新媒科技發(fā)展有限公司
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